日月股份:日月股份第五届董事会第十五次会议决议公告2022-01-05
证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2022-001
日月重工股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议于
2021 年 12 月 28 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2021 年 12
月 31 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事
9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2022-003)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
2、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于向金融机构申请综合授信的公告》(公告编号:2022-004)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2022-005)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
4、审议通过《关于投资设立子公司的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立子公司的公告》(公告编号:2022-006)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》:
公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会,会议兹定于 2022 年 1 月 21 日下午
14:30 在公司行政楼会议室(浙江省宁波市鄞州区东吴镇北村村)召开。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及同日于指定披露媒
体披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-
007)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议;
2、公司第五届董事会第十五次会议独立董事独立意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2022 年 1 月 5 日