证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2022-012


                  日月重工股份有限公司
            第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
2022 年 4 月 15 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 4 月
25 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波市
鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名，其中，独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生以通讯表决方式出席会
议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2021 年度总经理工作报告》；
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《2021 年度董事会工作报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议通过《2021 年度财务决算报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     4、审议通过《2021 年度利润分配方案》：
     经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司实现归属于母公
司的净利润为 667,348,400.24 元，其中母公司实现净利润 225,552,596.06 元。
按照《公司章程》有关规定，按母公司实现的净利润 10%提取法定盈余公积
22,555,259.61 元，加上以前年度未分配利润后 2021 年公司合并报表范围内可供
分配利润为 3,061,019,464.48 元。
     为了更好的回报股东，在符合法律法规和《公司章程》的情况下，公司拟向
全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司
总股本 967,593,089 股，以此计算拟派发现金红利总额 241,898,272.25 元(含
税)。本年度公司现金分红占 2021 年合并报表归属于上市公司股东的净利润比例
为 36.25%；不派送红股；不进行公积金转增股本。如在本方案披露之日起至实施
权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/
重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情
况
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-014）。
     公司独立董事对该议案发表了独立意见。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     5、审议通过《2021 年年度报告及摘要》：
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《2021 年年度报告及摘要》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
     6、审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：
2022-015）。
     公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    7、审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议
案》：
    结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，根据公司薪酬与考核委
员会提议，公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案向董事会提案如
下：
    （1）傅明康先生为公司董事长兼总经理，绩效分值标准为 800 分，通过测算
预计 2022 年薪酬不超 65.00 万元；
    （2）董事兼副总经理张建中先生，董事兼副总经理虞洪康先生，董事、董事
会秘书、财务负责人王烨先生在公司任职，绩效分值标准为 680 分，通过测算预
计 2022 年薪酬不超 55.00 万元；
    （3）董事傅凌儿女士、监事王凌艳女士为公司专员岗位，工资标准按照专员
标准确定，年薪为不超 12.00 万元；
    （4）独立董事罗金明先生、张志勇先生、郑曙光先生 2021 年度津贴标准为
7.20 万元整（含税）/年，按月平均发放。
    （5）监事会主席汤涛女士 2021 年度津贴标准为 6.00 万元整（含税）/年，
按月平均发放。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    8、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2022-016）。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事傅明康先生、傅凌儿
女士回避表决。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    9、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《2021 年度内部控制评价报告》。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    10、审议通过《独立董事 2021 年度述职报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《独立董事 2021 年度述职报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上做述职报告。
    11、审议通过《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-017）。
    公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    13、审议通过《2021 年度社会责任报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《2021 年度社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    14、审议通过《关于投资建设年产 20 万吨铸件项目（一期 10 万吨）的议
案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于投资建设年产 20 万吨铸件项目（一期 10 万吨）的公告》
（公告编号：2022-018）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    15、审议通过《关于开展远期结售汇的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于开展远期结售汇的公告》（公告编号：2022-019）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    16、审议通过《2022 年第一季度报告》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    17、审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-
020）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
    2、公司第五届董事会第十六次会议独立董事事前认可意见及独立意见；
    3、董事、监事和高级管理人员对公司 2021 年年度报告及其摘要的书面确认
意见；
    4、董事、监事和高级管理人员对公司 2022 年第一季度报告的书面确认意
见。


    特此公告。




                                                  日月重工股份有限公司董事会
                                                            2022 年 4 月 27 日