日月重工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告




                      日月重工股份有限公司
                     2021 年度董事会工作报告

    2021 年度，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共
和国公司法》（以下简称“公司法”）以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关
规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和
股东权益。现将公司董事会 2021 年度的相关工作情况做以下汇报：
    一、2021 年度公司经营管理情况
    公司自成立以来，一直致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产品包括风电铸
件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他铸件，主要用于装配能源、通用机械、
海洋工程等领域重工装备。
    报告期内，公司实现营业收入 47.12 亿元，归属于上市公司股东的净利润 6.67 亿元，归
属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.62 亿元，经营活动产生的现金流量净额
6.40 亿元。

    二、董事会日常工作
    （一）董事会的会议情况及决议内容
    2021 年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职
权，结合公司实际经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公
司法》、《公司章程》的要求。会议的主要情况如下：
    1、2021 年 4 月 21 日，召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《2020 年度总经
理工作报告》、《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分
配方案》、《2020 年年度报告及摘要》、《2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、
《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》、《关于 2020 年度日常关联交
易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《2020 年度内部控制评价报告》、《独立
董事 2020 年度述职报告》、《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》、《关于续聘会计师
事务所的议案》、《2020 年度社会责任报告》、《关于会计政策变更的议案》、《2021 年第一季度
报告》、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
    2、2021 年 4 月 29 日，召开第五届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更部
                                              日月重工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告



分募集资金投资项目实施地点的议案》、《关于投资建设年产 13.2 万吨铸件项目的议案》。
    3、2021 年 6 月 30 日，召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于 2018
年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》。
    4、2021 年 8 月 23 日，召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《2021 年半年
度报告及其摘要》、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关
于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本
并修订公司章程的议案》。
    5、2021 年 10 月 25 日，召开第五届董事会第十四次会议，会议审议通过了《2021 年第
三季度报告》、《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三期解除限售条件
成就的议案》。
    6、2021 年 12 月 31 日，召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用
部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》、《关于向金融机构申请综合授信的
议案》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于投资设立子公司的议案》、《关于提
请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    （二）董事会对股东大会决议的执行情况
    2021 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，审议议案 8 项。董事会根据《公司法》等有
关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会赋予的职权，诚信尽责
地执行了股东大会通过的各项决议。
    （三）董事会各专门委员会履职情况
    2021 年度，公司董事会各专门委员会积极开展工作，认真履行职责。董事会审计委员会
主要审议了公司 2020 年年度报告等定期报告、关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案，并对续聘会计师事务所等相关事项提出专业意见和建议。
    董事会薪酬与考核委员会完成了公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的审议工
作，并对 2018 年限制性股票激励计划的上市流通、回购注销等事项进行了审核。
    董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、市场形势，对公司的发展战略进行了较为
系统的规划研究，并对公司发展战略及未来重点工作的实施提出了合理化建议。
    董事会提名委员会秉着勤勉尽责的态度履行职责，在对公司董事、高级管理人员的选任
及资质审核等过程中，未发现《公司法》及相关法律法规规定禁止担任上市公司董事、高管
的情形。
    三、关于公司未来发展规划和 2022 年度董事会工作重点
                                             日月重工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告



    （一）公司未来发展规划
    以“安全、环保、劳动强度降低”为目标，以“质量、产量、成本”为抓手，继续推动
内部组织结构调整，减少内部管理环节，提高工作和生产效率。
    利用资本市场的平台，在行业低谷中积极推动公司实施扩产和产业链延伸战略，通过收
购兼并和技改等形式将产业做大做强，巩固企业行业龙头地位。
    进一步规范内部治理，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，保持持续稳定的分
红政策，回报投资者，树立资本市场良好形象。
    （二）2022 年工作重点
    2022 年，公司将围绕整体发展目标，提高公司的可持续发展能力、提升核心竞争优势，
并完成如下几方面重点工作：
    1、内部管理持续提升
    2022 年，公司将进一步推进企业管理制度体系的建设，构建运转高效的管理模式，深化
落实分工责任机制，以此提升公司整体管理水平，提高产品生产效率和产品质量。
    2、不断提升技术研发水平，加快突破关键核心技术
    公司持续培养和引进研究型人才，关注行业前沿技术（包括先进装备），结合潜在市场需
求开展系列化研究，重视对取得的研究成果知识产权保护和研究人员的保密工作，形成完备
的知识产权体系。
    3、深入了解客户需求，发掘新渠道
    根据公司的战略发展方针，广泛了解客户和潜在客户的发展战略，不断开拓新渠道、新
客户。尤其为核废料储存罐研发成功后快速对接市场做好准备。对老客户（尤其是发展潜力
大的优质客户）加强互动，从客户新品设计开始，各重要节点植入本公司要素。积极开发国
际市场，紧跟风电行业机型大型化趋势，调整产品结构，重点向大型化产品和国际客户进行
拓展，深化“两海战略”，争取公司风电市场占有率不断提升。
    4、加强企业文化和队伍建设，提升员工动力、激发员工活力
    公司将继续完善各项管理制度，并利用好上市公司的平台，做好人才储备和管理干部队
伍梯队建设工作，继续在公司内部推行绩效管理，完善考核和激励机制，使全体员工各司其
职、勇于担当。
    5、持续推进公司股权激励制度
    为使员工充分享受公司发展的红利，及充分调动员工的主人翁意识。通过公平、透明的
方式考核各个员工，通过考核结果给予积分，最终用积分换股权的方式来激励员工。让员工
                                              日月重工股份有限公司 2021 年度董事会工作报告



通过公司平台来进行“创业”，进而获取财富，最终形成公司发展、员工致富的良性循环。
    6、继续做好信息披露工作，加强投资者管理
    公司于 2016 年 12 月 28 日成功上海证券交易所挂牌上市，作为公众公司，董事会将切实
做好新规则体系下的信息披露工作，进一步提高信息披露的质量和时效性，确保信息披露真
实、准确、完整、及时。
    进一步加强公司投资者关系管理工作。积极搭建多渠道、多层次的沟通平台，着力提高
中小投资者的参与度。树立良好的服务意识，进一步树立尊重投资者、回报投资者的理念。
积极探索，规范操作，在现有的基础上进一步努力提升公司投资者关系管理工作的水平。
    7、组织培训工作
    继续做好董事(独立董事)、监事、高级管理人员参加监管部门培训的组织工作，进一步
提高董事、监事、高管人员的合规意识和履行职务的能力、水平。
    公司董事会将按照既定的发展战略目标，结合内外部环境变化形势，勤勉尽责，规范运
营，全面完成 2022 年度目标，并以持久的发展和优良的业绩回报股东并致力于成为投资者信
赖的上市公司。




                                                            日月重工股份有限公司董事会
                                                                 二○二二年四月二十五日