证券代码：603218         证券简称：日月股份           公告编号：2022-017


                       日月重工股份有限公司
                   关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）


    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第
五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘
会计师事务所的议案》。公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“立信”）担任公司 2022 年度的财务报告及内部控制审计机构，具体
情况如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息
    1、基本信息
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，
1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注
册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员
所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有
H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
    截至 2021 年末，立信拥有合伙人 252 名、注册会计师 2276 名、从业人员总
数 9697 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 707 名。
    立信 2020 年业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿
元，证券业务收入 13.57 亿元。
    2、投资者保护能力
     截至 2021 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
 赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责
 任。
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁）
                                     诉讼（仲裁）金额                         诉讼（仲裁）结果
  裁）人       人           事件
                                                                     连带责任，立信投保的职业保险足以
          金亚科技、周旭
 投资者                          2014 年报         预计 4500 万元    覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履
               辉、立信
                                                                     行
                                                                     一审判决立信对保千里在 2016 年 12
                                 2015 年重
          保千里、东北证                                             月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因
                                组、2015 年
 投资者 券、银信评估、                                80 万元        证券虚假陈述行为对投资者所负债务
                                报、2016 年
                立信等                                               的 15%承担补充赔偿责任，立信投保
                                    报
                                                                     的职业保险足以覆盖赔偿金额

     3、诚信记录
     立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 24
 次、自律监管措施无和纪律处分 2 次，涉及从业人员 63 名。
     （二）项目信息
     1、基本信息
                                   注册会计师执业 开始从事上市公 开始在本所执 开始为本公司提供
        项目             姓名
                                        时间        司审计时间     业时间       审计服务时间
   项目合伙人        俞伟英            2007 年        2006 年      2005 年        2022 年

 签字注册会计师      郑益安              2021 年           2012 年          2021 年            2021 年
 质量控制复核人          魏琴            2005 年           2007 年          2005 年            2020 年

     （1）项目合伙人近三年从业情况：
     姓名：俞伟英

        时间                               工作单位                                     职务
     2022 年        浙江铁流离合器股份有限公司                                        项目合伙人
     2022 年        宁波拓普集团股份有限公司                                          项目合伙人
     2022 年        浙江本立科技股份有限公司                                          项目合伙人
     2022 年        三力士股份有限公司                                                项目合伙人
     2022 年        上海移远通信技术股份有限公司                                      项目合伙人
     2021 年        浙江铁流离合器股份有限公司                                        签字会计师
     2022 年        浙江铁流离合器股份有限公司                                        项目合伙人
    （2）签字注册会计师近三年从业情况：
    姓名：郑益安

    时间                         工作单位                  职务

 2021-2022 年   日月重工股份有限公司                     签字会计师

    （3）质量控制复核人近三年从业情况：
    姓名：魏琴

    时间                         工作单位                  职务
   2019 年      浙江中欣氟材股份有限公司                 签字合伙人
   2019 年      杰克缝纫机股份有限公司                   签字合伙人
   2019 年      浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司               签字合伙人
   2019 年      君禾泵业股份有限公司                     签字合伙人
   2019 年      宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司           签字合伙人
 2020-2021 年   迪安诊断技术集团股份有限公司             签字合伙人
 2020-2021 年   浙江大东南股份有限公司                   签字合伙人
   2021 年      浙江网盛生意宝股份有限公司               签字合伙人
   2021 年      杭州安恒信息技术股份有限公司             签字合伙人
   2021 年      江苏中信博新能源科技股份有限公司         签字合伙人
    2、项目组成员独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
    （三）审计收费
    1、审计费用定价原则
    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    2、审计费用同比变化情况
    审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程
度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因
素定价。公司 2021 年度审计费用为 120 万元（其中财务报表审计费用为 90 万
元，内控审计费用为 30 万元）。
    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2022 年度的审计工作量及
公允合理的定价原则确定立信 2022 年度审计费用。
       二、拟续聘会计事务所履行的程序
    （一）董事会审计委员会意见
    公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为其在专业胜任能力、投资
者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对审计机构的要求，具备为
公司提供审计服务的经验与能力。同意续聘立信为公司 2022 年度的财务报告及内
部控制审计机构，聘期一年。
    （二）独立董事的事前认可情况和独立意见
    根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，公司独立董事对本次续聘财务审
计机构事项进行了审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见如下：
    1、事前认可意见：立信具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观公允的审计服务，满足公司
2022 年度财务和内部控制审计工作的要求。我们同意将该议案提交公司董事会审
议。
    2、独立董事意见：立信在执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等方面符合监管规定，能够满足公司审计工作要求。本次续聘会计
师事务所的决策程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损
害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意继续聘任立信担
任公司 2022 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
    （三）董事会审议和表决情况
    公司第五届董事会第十六次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    （四）监事会审议和表决情况
    公司第五届监事会第十五次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过
了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    （五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股
东大会审议通过之日起生效。
       三、备查文件
    1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、公司第五届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；
3、公司第五届监事会第十五次会议决议；
4、公司第五届董事会第十六次会议独立董事相关事前认可意见及独立意见；
5、公司第五届监事会第十五次会议审核意见。


特此公告。




                                            日月重工股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 27 日