证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2022-045


                  日月重工股份有限公司
            第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于
2022 年 6 月 7 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 6 月
10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于投资设立孙公司的议案》：
    经审核，监事会认为：公司本次投资设立孙公司符合公司长期发展战略，不
会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立孙公司的审议及决
策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立孙公司的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第十八次会议决议；
    2、公司第五届监事会第十八次会议监事审核意见。


    特此公告。
日月重工股份有限公司监事会
          2022 年 6 月 11 日