证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2022-044


                  日月重工股份有限公司
            第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于
2022 年 6 月 7 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 6 月
10 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于投资设立孙公司的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于投资设立孙公司的公告》（公告编号：2022-046）。
    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
047）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第五届董事会第十九次会议决议。


    特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
          2022 年 6 月 11 日