证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2022-050
日月重工股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁
波市鄞州区东吴镇北村村）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 641,528,469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
66.3015
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长傅明康先生主持会议，会议采取现场和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《日月重工股份有限公司章程》的规定。本次出席股东
大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表
决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中，独立董事罗金明先生、张志勇先生、
郑曙光先生因疫情防控要求以视频方式参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书兼财务负责人王烨先生出席本次会议，公司其余高级管理人员均
出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,944,509 75.2367 21,704,907 24.7633 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,676,388 71.5080 24,973,028 28.4920 0 0.0000
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,676,388 71.5080 24,973,028 28.4920 0 0.0000
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 60,556,691 69.0897 27,092,725 30.9103 0 0.0000
2.04 议案名称：定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 60,556,691 69.0897 27,092,725 30.9103 0 0.0000
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,676,388 71.5080 24,973,028 28.4920 0 0.0000
2.06 议案名称：募集资金规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,482,528 71.2869 25,166,888 28.7131 0 0.0000
2.07 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,676,388 71.5080 24,973,028 28.4920 0 0.0000
2.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,676,388 71.5080 24,973,028 28.4920 0 0.0000
2.09 议案名称：滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,678,188 71.5101 24,971,228 28.4899 0 0.0000
2.10 议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,676,388 71.5080 24,973,028 28.4920 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,676,388 71.5080 24,973,028 28.4920 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,482,528 71.2869 25,166,888 28.7131 0 0.0000
5、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 69,737,074 79.5636 17,912,342 20.4364 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,438,388 71.2365 25,211,028 28.7635 0 0.0000
7、议案名称：关于公司与认购对象签署《附条件生效的非公开发行股票认购协
议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,676,388 71.5080 24,973,028 28.4920 0 0.0000
8、议案名称：关于公司 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,676,388 71.5080 24,973,028 28.4920 0 0.0000
9、议案名称：关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 85,529,719 97.5816 2,119,697 2.4184 0 0.0000
10、议案名称：关于提请公司股东大会批准实际控制人及其一致行动人免于以要
约方式增持股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 62,139,888 70.8960 25,509,528 29.1040 0 0.0000
11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票
相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 65,944,509 75.2367 21,704,907 24.7633 0 0.0000
12、议案名称：关于向金融机构申请增加综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 641,528,469 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司符
合非公开发 74.86 25.13 0.00
1 64,633,116 21,704,907 0
行 A 股股票 05 95 00
条件的议案
发行股票的 71.07 28.92 0.00
2.01 61,364,995 24,973,028 0
种类和面值 53 47 00
发行方式及 71.07 28.92 0.00
2.02 61,364,995 24,973,028 0
发行时间 53 47 00
发行对象和 68.62 31.37 0.00
2.03 59,245,298 27,092,725 0
认购方式 02 98 00
定价基准日 68.62 31.37 0.00
2.04 59,245,298 27,092,725 0
及发行价格 02 98 00
发行数量 71.07 28.92 0.00
2.05 61,364,995 24,973,028 0
53 47 00
募集资金规 70.85 29.14 0.00
2.06 61,171,135 25,166,888 0
模和用途 07 93 00
限售期 71.07 28.92 0.00
2.07 61,364,995 24,973,028 0
53 47 00
上市地点 71.07 28.92 0.00
2.08 61,364,995 24,973,028 0
53 47 00
滚存未分配 71.07 28.92 0.00
2.09 61,366,795 24,971,228 0
利润的安排 74 26 00
本次非公开
71.07 28.92 0.00
2.10 发行股票决 61,364,995 24,973,028 0
53 47 00
议的有效期
关 于 公 司
2022 年非公
71.07 28.92 0.00
3 开发行 A 股 61,364,995 24,973,028 0
53 47 00
股票预案的
议案
关 于 公 司
2022 年非公
开发行 A 股
70.85 29.14 0.00
4 股票募集资 61,171,135 25,166,888 0
07 93 00
金使用可行
性分析报告
的议案
关于前次募
集资金使用 79.25 20.74 0.00
5 68,425,681 17,912,342 0
情况报告的 32 68 00
议案
关 于 公 司
2022 年非公
开发行 A 股 70.79 29.20 0.00
6 61,126,995 25,211,028 0
股票涉及关 96 04 00
联交易的议
案
关于公司与
认购对象签
署《附条件
71.07 28.92 0.00
7 生效的非公 61,364,995 24,973,028 0
53 47 00
开发行股票
认购协议》
的议案
关 于 公 司
2022 年非公
开发行 A 股
股票摊薄即 71.07 28.92 0.00
8 61,364,995 24,973,028 0
期回报及填 53 47 00
补措施和相
关主体承诺
的议案
关于公司未
来三年股东
回 报 规 划 97.54 2.455 0.00
9 84,218,326 2,119,697 0
（ 2022 年 49 1 00
-2024 年）的
议案
关于提请公
司股东大会
批准实际控
制人及其一 70.45 29.54 0.00
10 60,828,495 25,509,528 0
致行动人免 31 61 00
于以要约方
式增持股份
的议案
关于提请股
东大会授权
董事会全权
74.86 25.13 0.00
11 办理本次非 64,633,116 21,704,907 0
05 95 00
公开发行 A
股股票相关
事宜的议案
关于向金融 100.0 0.000 0.00
12 86,338,023 0 0
机构申请增 000 0 00
加综合授信
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《日月重工股份
有限公司章程》等的有关规定，本次股东大会议案 1-11 为特别决议议案，议案
12 为普通决议议案。
关联股东傅明康先生、陈建敏女士、傅凌儿女士、宁波高新区同赢股权投资
有限公司、宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决议案 1-11。议案
1-11 已获得由出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通
过；议案 12 已获得由出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的 1/2
以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
通过视频见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
日月重工股份有限公司
2022 年 6 月 28 日