证券代码：603218          证券简称：日月股份           公告编号：2022-057


                   日月重工股份有限公司
             第五届监事会第二十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于
2022 年 7 月 2 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 7 月 5
日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3
名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的议案》：
    经审核，监事会认为：公司“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产
线建设项目”已经实施完成，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目发展的实际情
况，将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，以用于募投项目后续
尾款及公司日常生产经营，可以提高募集资金使用效率，不存在故意损害公司股
东尤其是中小股东利益的情形。本次节余募集资金的使用计划符合《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-058）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

   1、公司第五届监事会第二十次会议决议；
   2、公司第五届监事会第二十次会议监事审核意见。


   特此公告。




                                                 日月重工股份有限公司监事会
                                                            2022 年 7 月 6 日