证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2022-056


                  日月重工股份有限公司
          第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
于 2022 年 7 月 2 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 7
月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事
9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动
资金的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公
告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
059）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十一次会议独立董事独立意见。


特此公告。




                                          日月重工股份有限公司董事会
                                                      2022 年 7 月 6 日