证券代码：603218            证券简称：日月股份      公告编号：2022-064


                     日月重工股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会取消部分议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2022 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期：2022 年 7 月 21 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股          603218       日月股份           2022/7/15




二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号     议案名称
  2      关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案



2、 取消议案原因
    公司于 2022 年 7 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议及公司第五届

监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项的议案》，议
案内容详见公司 2022 年 7 月 12 日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。经审慎考虑，公司上述募集资金投资项目暂不

将节余募集资金永久补充流动资金，因此，原第 2 项议案已无需提交 2022 年第

三次临时股东大会审议。本次取消议案的原因、程序符合《上市公司股东大会规
则》、公司《章程》的相关规定。


三、   除了上述取消议案外，于 2022 年 7 月 6 日公告的原股东大会通知事项


   不变。



四、   取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2022 年 7 月 21 日 14 点 30 分
   召开地点：日月重工股份有限公司行政楼会议室（浙江省宁波市鄞州区东吴
   镇北村村

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 21 日
                      至 2022 年 7 月 21 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。
4、 股东大会议案和投票股东类型


                                                       投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
        关于部分募集资金投资项目增加实施主体
  1                                                         √
        和地点并使用募集资金进行增资的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案业经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次
   会议审议通过，议案内容详见公司 2022 年 7 月 2 日刊登于《上海证券报》及
   上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                             日月重工股份有限公司董事会
                                                       2022 年 7 月 13 日




   报备文件
提议取消部分议案本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

日月重工股份有限公司：

       兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022
年 7 月 21 日召开的贵公司 2022 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号     非累积投票议案名称                             同意 反对   弃权

         关于部分募集资金投资项目增加实施主体和地
  1
         点并使用募集资金进行增资的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                       委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。