证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2022-062


                  日月重工股份有限公司
          第五届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议
于 2022 年 7 月 8 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 7
月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事
3 名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于募集资金投资项目结项的议案》：
    经审核，监事会认为：公司“年产 12 万吨大型海上风电关键部件精加工生产
线建设项目”已经实施完成，公司本次募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）予以结项，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，审批程序合法有效，不会对
公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于募集资金投资项目结项的补充公告》（公告编号：2022-063）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十一次会议监事审核意见。


特此公告。




                                         日月重工股份有限公司监事会
                                                   2022 年 7 月 13 日