证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2022-080


                 日月重工股份有限公司
           第五届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议
于 2022 年 8 月 12 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年 8
月 24 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为公司会议室（浙江省宁波
市鄞州区东吴镇北村村）。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9
名，其中，独立董事罗金明先生、独立董事张志勇先生、独立董事郑曙光先生以
通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召

开符合《中华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有
效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2022 年半年度报告及其摘要）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）（公告编
号：2022-082）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十四次会议独立董事独立意见。


特此公告。




                                          日月重工股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 25 日