证券代码：603218         证券简称：日月股份           公告编号：2022-092


                  日月重工股份有限公司
          第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
于 2022 年 11 月 22 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年
11 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议
董事 9 名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》：
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准日月重
工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2373 号）核准，公
司非公开发行不超过 72,358,900 股新股。
    为规范公司本次募集资金管理、存放和使用，提高募集资金使用效率，切实
保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则
（2022 年 1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司董事会同意公司开
设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。
    公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订监管协议,并及时履行信息披露义务。公司董事会授权董事长或其指定人员全权
办理与本次募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于确定及签署本次募集资
金账户需签署的相关协议及文件等。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
2、公司第五届董事会第二十六次会议独立董事独立意见。


特此公告。




                                              日月重工股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 26 日