证券代码：603218          证券简称：日月股份            公告编号：2022-098


                  日月重工股份有限公司
          第五届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议
于 2022 年 12 月 9 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2022 年
12 月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议
监事 3 名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》：
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒
体披露的《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-
099）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第五届监事会第二十六次会议决议。


    特此公告。




                                                  日月重工股份有限公司监事会
                                                           2022 年 12 月 15 日