证券代码：603218          证券简称：日月股份          公告编号：2023-006


                   日月重工股份有限公司
           第五届监事会第二十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议
于 2023 年 2 月 11 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 2
月 14 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事
3 名。本次会议由公司监事会主席汤涛女士主持。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会
议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》：
    经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将健全公
司长效激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，
充分调动公司管理团队和骨干人员的积极性和创造性，有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《日月重工
股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要（公告编号：
2023-007）。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》：
    经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》（以下简称“《管理办法》”）旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确
保本次激励计划规范运行，符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能
进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东利益、公
司利益和核心团队个人利益之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见上海证券交易所网站披露的《日月重工股份有限公司 2023 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》：
    监事会认为公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》应满足以下条
件：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《证券法》等
相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近
12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其派出机构认定为不适当人
选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构
行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任
公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股
权激励的情形，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    具体内容详见上海证券交易所网站披露的《日月重工股份有限公司年限制性
股票激励计划首次授予激励对象名单》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
   1、公司第五届监事会第二十七次会议决议；
   2、公司第五届监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查
意见。


   特此公告。




                                                 日月重工股份有限公司监事会
                                                           2023 年 2 月 15 日