日月股份:日月重工股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告2023-03-22
证券代码:603218 证券简称:日月股份 公告编号:2023-019
日月重工股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议于
2023 年 3 月 16 日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料,并于 2023 年 3 月
21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名,实际出席会议董事 9
名。本次会议由公司董事长傅明康先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于开展
票据池业务的公告》(公告编号:2023-021)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于开展
远期结售汇业务的公告》(公告编号:2023-022)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于部分
募集资金投资项目增加实施地点的公告》(公告编号:2023-023)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》:
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的《关于增加
注册资本并修改公司章程的公告》(公告编号:2023-024)。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十次会议决议;
2、公司第五届董事会第三十次会议独立董事独立意见。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
2023 年 3 月 22 日