股票代码：603223          股票简称：恒通股份           公告编号：2019-006


                     恒通物流股份有限公司
           第三届监事会第四次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届监事会第四次会议于
2019 年 2 月 12 日发出通知，于 2019 年 2 月 22 日 14 时在公司会议室召开，会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的通知和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、 监事会会议审议情况
    全体监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    （一）审议关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
    监事会经过审核，认为公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能
够有效地提高公司募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东
的利益。本次闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金项目实施的资金需
求以及募集资金使用计划正常进行，不存在改变或变相改变募集资金使用计划、
变更募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用闲置募集资金
17,300 万元暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使
用期限自董事会决议通过之日起最长不超过 12 个月。
    表决结果为：会议赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，通过了关于《使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。
    特此公告。




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                  恒通物流股份有限公司监事会
                            2019 年 2 月 23 日




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