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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-02
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恒通物流股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603223_20240702_2FEB.pdf
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2024-07-02
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恒通物流股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603223_20240702_GN28.pdf
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2024-07-02
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恒通物流股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603223_20240702_6K97.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-29 |
拟披露中报 |
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2024-06-14
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恒通物流股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603223_20240614_GK1F.pdf
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2024-06-14
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举李洪波先生为公司第五届董事会董事
2.02 选举李健先生为公司第五届董事会董事
2.03 选举李华山先生为公司第五届董事会董事
2.04 选举姜舒文女士为公司第五届董事会董事
2.05 选举王仁权先生为公司第五届董事会董事
2.06 选举曲俊宇先生为公司第五届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举孙德坤先生为公司第五届董事会独立董事
3.02 选举高建军先生为公司第五届董事会独立董事
3.03 选举王建波先生为公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举张惠女士为公司第五届监事会监事
4.02 选举李宁先生为公司第五届监事会监事 |
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2024-06-14
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恒通物流股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603223_20240614_MS4G.pdf
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2024-06-14
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恒通物流股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603223_20240614_HFXI.pdf
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2024-06-04
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恒通物流股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603223_20240604_Y9H8.pdf
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2024-05-28
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恒通物流股份有限公司2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603223_20240528_SQMV.pdf
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2024-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2024-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-28
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2023年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2024-05-31 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-09
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恒通物流股份有限公司2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-05-07
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恒通物流股份有限公司关于股份回购进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-26
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恒通物流股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金专户的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603223_20240426_XNVJ.pdf
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2024-04-26
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恒通物流股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603223_20240426_XYU1.pdf
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2024-04-26
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恒通物流股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603223_20240426_CRAA.pdf
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2024-04-24
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国信证券股份有限公司关于恒通物流股份有限公司非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-24
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恒通物流股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603223_20240424_HAQD.pdf
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2024-04-24
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恒通物流股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603223_20240424_6OSZ.pdf
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2024-04-18
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恒通物流股份有限公司关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 恒通物流股份有限公司2023年度董事会工作报告
2 恒通物流股份有限公司2023年度监事会工作报告
3 恒通物流股份有限公司2023年度财务决算报告
4 恒通物流股份有限公司2023年年度报告正文及摘要
5 关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的议案
6 关于审议公司董事2024年度报酬的议案
7 关于审议公司监事2024年度报酬的议案
8 恒通物流股份有限公司2023年度利润分配预案
9 关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案
10 关于2024年度为子公司提供担保预计额度的议案
11 关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》的议案 |
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2024-04-18
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恒通物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603223_20240418_UBU4.pdf
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2024-04-18
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恒通物流股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603223_20240418_94NE.pdf
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