证券代码：603223            证券简称：恒通股份     公告编号：2021-001

                       恒通物流股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 1 月 4 日


(二)      股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司六楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           17

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  30,535,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 10.8188



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，由刘振东先生主持。会议采取现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司
章程》的规定，会议合法有效。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王仁权先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：公司与南山集团有限公司签订《综合服务协议》并预计公司 2021

   年度日常关联交易额度

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                      反对                   弃权

               票数           比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        12,130,110            100           0         0            0         0



2、 议案名称：公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》并预计 2021

   年度公司与财务公司关联交易情况

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型               同意                      反对                   弃权

               票数           比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

  A股        30,535,100            100           0                      0         0



3、 议案名称：恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂
            行办法

            审议结果：通过

         表决情况：

         股东类型                 同意                      反对                   弃权

                           票数          比例（%）   票数       比例（%）   票数       比例（%）

           A股        30,535,100              100           0           0          0          0



         (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案           议案名称                      同意            反对           弃权
 序号                                 票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       公司与南山集团有限公        9,850,479       100     0       0      0       0
        司签订《综合服务协议》
        并预计公司 2021 年度
        日常关联交易额度
2       公司与南山集团财务有 9,850,479                 100          0          0          0        0
        限公司签订《金融服务
        协议》并预计 2021 年度
        公司与财务公司关联交
        易情况
3       恒通物流股份有限公司 9,850,479                 100          0          0          0        0
        与南山集团财务有限公
        司资金往来管理暂行办
        法




         (三)     关于议案表决的有关情况说明

             1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
             2、本次股东大会所表决的议案中涉及关联股东回避表决的议案是 1、2、3；
         在表决议案 1 时，关联股东刘振东、于江水、南山集团有限公司、宋建波回避表
         决；在表决议案 2、3 时，关联股东南山集团有限公司、宋建波回避表决。


         三、     律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

律师：李振涛、刘占辉

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                   恒通物流股份有限公司
                                                         2021 年 1 月 5 日