股票代码：603223           股票简称：恒通股份           公告编号：2022-046


                     恒通物流股份有限公司
           第四届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于

2022年8月29日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年8月19日以

书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，

其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司

董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

    一、审议通过《恒通物流股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年半年度报告及摘要》

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《恒通物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告》

    公司董事会全面核查公司2022年半年度内募投项目的进展情况，对募集资金

的存放与使用情况出具了《恒通物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放与

实际使用情况专项报告》。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于变更注册资本并修订<
公司章程>的公告》（公告编号：2022-049）

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理

金融业务的风险持续评估报告》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公

司办理金融业务的风险持续评估报告》。

    针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

    南山集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）作为中国银行保险监督管

理委员会批准成立的非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风

险控制制度等均受到监管和监督，不存在损害公司和中小股东权益的情形。公司

对办理金融业务的风险进行了充分、客观的评估，与财务公司之间发生的关联存、

贷款等金融业务风险可控，因此，我们同意本报告。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理

金融业务的风险处置预案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公

司办理金融业务的风险处置预案》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过《关于公司与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>的

议案》

    根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》

上证发〔2022〕6号及相关规定，为进一步细化金融服务事宜、保护双方的合法

权益、完善协议内容，根据公平、公正、合理的原则，双方决定重新签订《金融

服务协议》，有效期限三年。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于与南山集团财务有限公

司签订<金融服务协议>的公告》（公告编号：2022-050）。

    针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

    本次调整与南山集团财务有限公司《金融服务协议》部分内容，是根据《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》上证发〔2022〕

6号及相关规定的内容展开的，协议的签署公平、公正，不存在损害公司及中小

股东利益的情形，对提高公司资金使用效率、保护公司资金安全性是有益的。综

上，同意上述议案。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于全资子公司对外投资的

公告》（公告编号：2022-051）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据中国证监会颁发的《上市公司股东大会规则（2022年修订）》，公司对

原《恒通物流股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司股东大会议事规则》（2022

年8月修订）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

    根据上海证券交易所颁发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号

——交易与关联交易》，公司对原《恒通物流股份有限公司关联交易管理办法》
进行了修订。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关联交易管理制度》（2022

年8月修订）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

    根据中国证券监督管理委员会颁发的《上市公司信息披露管理办法（2021

年修订）》，公司对原《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司信息披露管理办法》（2022

年8月修订）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    十一、审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

    董事会提请于2022年9月14日召开2022年第三次股东大会审议上述议案三、

六、七、八、九、十。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限

公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                 恒通物流股份有限公司董事会
                                                                2022年8月30日