股票代码：603223           股票简称：恒通股份            公告编号：2022-059


                      恒通物流股份有限公司
           第四届董事会第十七次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于

2022年10月26日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2022年10月16

日以书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9

人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开

符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由

公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

    一、审议通过《恒通物流股份有限公司2022年第三季度报告》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年第三季度报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

    公司计划变更应收账款中采用账龄组合计提坏账准备的预期信用损失率。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于会计估计变更的公告》

（公告编号：2022-061）。

    针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：

    本次会计估计变更是在综合分析了公司账龄结构、业务构成等情况的基础上

进行变更，能够客观、公允地反映公司应收账款预期信用损失情况，不存在损害

公司及中小股东利益的情况。本次会计估计变更的审议程序符合相关法律、法规

及《公司章程》的规定。全体独立董事同意公司本次会计估计变更事项。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过《关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 10 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于增加2022年度部分日常

关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-062）。

    针对该议案，公司独立董事发表独立意见如下：
    公司增加2022年部分日常关联交易预计额度符合公司业务需要，遵循了“公
平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
对公司独立性不会产生影响。同意将《关于增加2022年度部分日常关联交易预计
额度的议案》提交股东大会审议。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过《关于召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》

    董事会提请于2022年11月11日召开2022年第四次临时股东大会审议上述议

案三。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《恒通物流股份有限

公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。

                                                 恒通物流股份有限公司董事会
                                                               2022年10月27日