股票代码：603223        股票简称：恒通股份           公告编号：2023-002


                    恒通物流股份有限公司
          第四届监事会第十二次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于
2023年1月16日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于1月6日以书面、
邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次
监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：
    审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的
议案》
    公司拟将2017年非公开发行股票募集资金投资项目中达到预定经营效果的
LNG物流项目和尚未实施完毕的信息化升级项目终止，同时将上述项目剩余募集
资金及利息收入永久性补充流动资金。
    监事会认为：公司将上述募投项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金是
基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股
东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。因此公司监事
会同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。


                                               恒通物流股份有限公司监事会
                                                           2023年1月17日

                                     1