股票代码：603223          股票简称：恒通股份            公告编号：2023-008


                     恒通物流股份有限公司
           第四届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于

2023年2月9日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2023年1月30日以

书面、邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，

其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司

董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

    审议通过《关于出售子公司股权暨签署股权转让合同的议案》

    公司为进一步优化资产和业务结构，提高资金利用效率，拟与龙口安泰物流

有限公司（以下简称“安泰物流”）签署《股权转让合同》。公司向安泰物流出

售全资子公司一点科技有限公司100%股权，转让价格3,376万元。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 2 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）披露的《关于出售子公司股权暨签署股权转让合同的公告》

（公告编号：2023-009）。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


    特此公告。

                                                 恒通物流股份有限公司董事会
                                                                2023年2月10日