恒通股份：恒通物流股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告2023-04-20
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2023-016
恒通物流股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2023年4月19日10：00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月9日以书面、
邮件和传真方式通知了各位参会人员。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次
监事会由监事会主席张惠女士主持，与会监事就以下议案进行了审议：
一、审议通过公司《2022年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
二、审议通过公司《2022年年度报告正文及摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司 2022 年年度报告》。
针对《2022年年度报告正文及摘要》，监事会审核意见如下：
1、2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定。
2、2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项
规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财
务状况等事项。
3、在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
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三、审议通过公司《关于2023年监事报酬的议案》
2023 年度监事的报酬为 10-80 万元之间。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
四、审议通过公司《恒通物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司 2022 年度内部控制评价报
告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过公司《恒通物流股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023年 4月 20日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2022年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（公告编号：2023-018）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过公司《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议
案》
公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案综合考虑了公司发展长远
利益和股东权益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策
程序，同意本次利润分配及资本公积转增股本预案。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023年 4月 20日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2022年度利润分配及资
本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案须提交股东大会审议。
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七、报告期内，监事会认真执行了《公司法》、《公司章程》所赋予的各
项职权，对公司的生产经营、规范运作、财务状况、关联交易等事项进行了监
督，对董事及高级管理人员执行公司职务的行为进行了监督，监事会认为：
1、公司报告期内决策程序合法，并且公司本身具有完善的内部控制制度，
公司董事及高级管理人员执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。
2、监事会认真检查审核了公司的财务状况，公司2022年年度财务报告真实
的反映了公司的财务状况和经营成果，和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具
了标准无保留意见的2022年度审计报告是客观的、公正的。
3、监事会认为，报告期内公司发生关联交易业务时，能够严格遵守相关规
定、履行合法程序，没有出现违法违规行为，关联交易公平、合理，没有损害公
司及股东利益。
特此公告。
恒通物流股份有限公司监事会
2023年4月20日
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