股票代码：603223           股票简称：恒通股份              公告编号：2023-023


                      恒通物流股份有限公司
         第四届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于2023年4月28日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于4月18日以专人
送达、邮件和传真等方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9
人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由
公司董事长李洪波先生主持，表决通过了以下议案：

    审议通过《恒通物流股份有限公司2023年第一季度报告》

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023年 4月 29日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2023年第一季度报告》。

    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。


                                                  恒通物流股份有限公司董事会
                                                                  2023年4月29日




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