证券代码：603228      证券简称：景旺电子      公告编号：2017-061



        深圳市景旺电子股份有限公司
    第二届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十四次会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2017 年
09 月 09 日以书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2017
年 09 月 15 日以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生
主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，其中独立董事孔英、
何为、罗书章及董事卓军以电话会议形式参加。本次会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司与珠海高栏港经济区拟签署<投资协议
书>的议案》
    为满足公司的经营计划，扩大公司的产能及业务规模，同意公司
与珠海高栏港经济区管理委员会签署《投资协议书》。授权公司董事
长刘绍柏先生代表本公司与珠海高栏港经济区签署前述《投资协议
书》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
的《深圳市景旺电子股份有限公司关于拟签署<投资协议书>的公告》
（公告编号：2017-062）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。


    三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》


    特此公告。


                            深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                            2017 年 09 月 18 日