证券代码：603228       证券简称：景旺电子        公告编号：2017-066



          深圳市景旺电子股份有限公司
        第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次
会议（以下简称“会议”）之通知、议案材料于 2017 年 10 月 20 日以书面送达的
方式送达了公司全体董事。本次会议于 2017 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方
式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9
人，其中独立董事孔英、何为、罗书章及董事卓军、赖以明以电话会议形式参加。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2017 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深
圳市景旺电子股份有限公司 2017 年第三季度报告》全文及正文。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    （二）审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
    根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，并结合公司实际情况，董
事会审议通过了《深圳市景旺电子股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报
告》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深
圳市景旺电子股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号：
2017-069)。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《深
圳市景旺电子股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告
编号：2017-068）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。
    三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》


    特此公告。


                                         深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                           2017 年 10 月 27 日