深圳市景旺电子股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会

         会议资料




       二零一七年十月
                           深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会




               深圳市景旺电子股份有限公司
        2017 年第四次临时股东大会会议资料目录


一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

四、现场表决结果记票办法

五、股东现场投票注意事项

六、附件：

《深圳市景旺电子股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》




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               2017 年第四次临时股东大会会议须知

    为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法

利益，确保公司 2017 年第四次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，

根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》及《股东大会议事

规则》制定本须知，出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

    一、会议期间，出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、为保证会议的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授

权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请

参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅

滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有

关部门查处。

    三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

    四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，

办理签到登记手续。签到应出示以下证件和文件：

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定

代表人身份的有效证明和法人股东的营业执照；委托代理人出席会议的，代理人

还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

    2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，

代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

    五、出席会议的股东及/或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各

项权利。

    六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向董事会办公室登记，填写“股

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东发言登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，

按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除

涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其

他高级管理人员回答股东提问。

    七、会议以记名投票方式对会议全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或

不予表决，表决时不进行会议发言质询。

    八、本次大会现场表决票的清点工作由四人参加，分别为一名监事（监事会

推选）、一名出席律师、两名股东代表（出席股东推选）。

    九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行

为，工作人员有权加以制止。

    十、会议结束后，出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人应当在

会议记录上签名。

                                        深圳市景旺电子股份有限公司董事会

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             2017 年第四次临时股东大会会议议程
    会议召开时间：2017 年 11 月 13 日下午 14:30

    会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼

    会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    会议主持人：董事长刘绍柏先生

   一、宣布会议开始

   1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代

理人）人数、持有和代表的股份数；

   2、董事会秘书宣读会议须知。

   二、宣读会议议案

   1、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

   三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2017 年第四次临时股

东大会表决结果计票监票办法》

   四、审议与表决

   1、推选现场会议的监票人；

   2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

   3、计票、监票，并统计现场表决结果；

   五、宣布会议表决结果

   1、主持人宣读本次股东大会决议；

   2、律师宣读本次股东大会法律意见书；

   3、与会董事签署会议决议和会议记录。

   六、宣布会议结束。

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             《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

                               （议案 1）

各位股东：

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券

发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引

第 2 号——上市公司募集资金使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》

等有关法律、法规的规定，公司编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，

详情参见公司于 2017 年 10 月 27 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

上的《前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2017-069）。

    以上议案经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。

    以上议案请各位股东予以审议表决。




                               提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会

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                     现场表决结果计票监票办法


    1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两

名股东代表、一名见证律师。

    2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准

确性承担法律责任。

    3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写表决票后，应将表决票交到计

票人手中。

    到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写股东账

户，并在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”，

多选、少选、不选、未签名、未填写股东账户、未提交表决票或未按规定的时间

和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。

    投票结束后，由计票人在监票人的监督下清点并统计现在表决结果。计票结

果经监票人核实、签字后，由会议主持人宣读现场表决结果。

    4、公司推荐下列人士担任计票人和监票人，请出席会议股东举手表决；如

下列人士不能获得通过，会议将根据持股数量最多的股东的意见决定会议计票人

和监票人。

计票人：王达基

监票人：王化沾、见证律师、到会其他任意一名股东



                                  深圳市景旺电子股份有限公司董事会

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                     股东现场投票注意事项


1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、股东账号、持股数量。


2、每张投票表上有1项议案，请进行表决。


3、表决时请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任

选一项，在相应投票意见栏划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。一个议

案只能有一个意思表示，多选的视为废票。


4、请用黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视作弃权。


5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不提交表决票，或未在表决票上

签名的，视作弃权。


6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。




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                     2017 年第四次临时股东大会表决票

股东名称：

股东账户：
持股数量（股）：

地址：                                                  联系电话：


出席人签字：

序号                     议案名称                          同意         反对        弃权



 1         公司前次募集资金使用情况的专项报告




 说明：

 1、 投票人请在相应选项“□”内打“√”，每一个议案只能有一种意思表示，有一项议

       案多选的，整个表决票视为无效票；

 2、 投票人应当准确、完整填写所有内容，不得随意涂改；除签名外，其他内容不得使

       用行书、草书等不易辨认的字体填写，以便记票、监票人能够准确、快速统计现场

       表决结果。




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