证券代码：603228             证券简称：景旺电子       公告编号：2018-083
债券代码：113512             债券简称：景旺转债


                  深圳市景旺电子股份有限公司
           第二届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况
       深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五
次会议之通知、议案材料于 2018 年 12 月 5 日以书面送达的方式送达了公司全体
董事。本次会议于 2018 年 12 月 10 日以现场结合电话会议的方式召开，会议由
董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘
绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、赖以明先生、邓利先生现场参加会议，董事
卓军女士及独立董事何为先生、罗书章先生、孔英先生通过电话会议形式参加会
议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。
    鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划授予事宜已经完成，并于 2018 年 11
月 7 日取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记
证明》，同意公司注册资本由人民币 40,800.00 万元变更为 41,100.00 万元、公
司股份总数由 40,800.00 万股变更为 41,100.00 万股，并相应修改《公司章程》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况参见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告
编号:2018-084)。
    （二）审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》。
    为满足公司生产经营的实际需求，同意新增公司及下属子公司与立讯精密工
业股份有限公司及其下属子公司日常关联交易，预计金额不超过人民币

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6,000.00 万元（不含税）、有效期为自公司登记成为珠海景旺柔性电路有限公司
股东之次日起 6 个月。如公司在前述期间形成新的有关决议，上述金额未使用部
分自动失效。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    详细情况参见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于新增日常关联交易预计的公告》(公告编
号:2018-085)。

    特此公告。


                                        深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                        2018 年 12 月 11 日




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