证券代码：603228           证券简称：景旺电子      公告编号：2019-002
债券代码：113512           债券简称：景旺转债


                   深圳市景旺电子股份有限公司
         关于“景旺转债”转股价格调整的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     修正前转股价格：50.01元/股
     修正后转股价格：49.85元/股
     景旺转债转本次转股价格调整实施日期：2019年1月14日


    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月6日公开发
行978.00万张可转换公司债券,转股价格50.01元/股；可转债于2018年7月24日在
上海证券交易所上市交易，债券简称“景旺转债”，债券代码“113512”。
    2018年11月7日，公司完成2018年股权激励限制性股票授予登记手续。根据
《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约
定，需要调整转股价格。

    一、转股价格调整依据

    1、根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，景旺转债在
本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现
金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司
股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后
一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；
    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；
    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；


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    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)
    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    2、2018 年 11 月 7 日，公司完成 2018 年股权激励限制性股票的授予登记手
续，合计向 26 名被激励对象增发 300.00 万股限制性股票，授予价格为 28.56
元/股。本次登记完成前公司总股本为 40,800.00 万股，登记完成后公司总股本
为 41,100.00 万股。

    二、转股价格调整公式

    根据转股价格调整公式：P1=(P0+A×k)/(1+k)。
    其 中 ： P0 为 调 整 前 转 股 价 50.01 元 / 股 ， k 为 增 发 新 股 率 0.74%
（3,000,000/408,000,000），A 为增发新股价 28.56 元/股，计算调整后转股价：
    P1=(50.01+28.56*0.74%)/(1+0.74%)=49.85
    调整后的转股价格于 2019 年 1 月 14 日开始生效。

    特此公告。


                                           深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                              2019 年 1 月 8 日




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