证券代码：603228            证券简称：景旺电子           公告编号:2019-007
债券代码：113512            债券简称：景旺转债
转股代码：191512            转股简称：景旺转股


                深圳市景旺电子股份有限公司
         第二届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

 深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次
会议之通知、议案材料于 2019 年 2 月 22 日以书面送达的方式送达了公司全体董
事。本次会议于 2019 年 2 月 27 日以现场结合电话会议的方式召开，会议由董事
长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏
先生、黄小芬女士、卓勇先生、赖以明先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军
女士及独立董事何为先生、罗书章先生、孔英先生通过电话会议形式参加会议。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新
型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》。

    根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行股票的募投项目
“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”（以下简
称“SMT 项目”）建设期三年，边建设边投产，建设期第一年部分投产，第四年
达产。为解决 SMT 产能不足，募投项目实施主体景旺电子科技（龙川）有限公司
以自有资金于 2016 年 2 月启动 SMT 项目的建设，原计划于 2019 年 2 月完成建设。
      公司 2016 年 12 月取得中国证监会的批复文件，募集资金 2016 年 12 月
30 日到账，由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，SMT 项目建设进度有所
延缓，同意将建设期延长至 2019 年 8 月 31 日。


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    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    详细情况参见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《关于调整募投项目“景旺电子科技（龙川）有限公司新型
电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的公告》(公告编号:2019-009)。

 三、备查文件

    1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》


    特此公告。


                                       深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                       2019 年 2 月 28 日




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