证券代码：603228           证券简称：景旺电子         公告编号:临 2019-021
债券代码：113512           债券简称：景旺转债
转股代码：191512           转股简称：景旺转股


                深圳市景旺电子股份有限公司
              第二届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会临时会议召开情况


    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日电话

通知了所有董事人员关于召开第二届董事会临时会议（以下简称“会议”）的事

宜，会议具体议案内容由公司董事长在会中向出席的董事作出阐述。会议于 2019

年 4 月 2 日以现场会议的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。本次会议应

出席 9 名董事，实际出席 9 名董事。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司

章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于全部赎回已发行“景旺转债”的议案》。

    公司股票自 2019 年 2 月 20 日至 2019 年 4 月 2 日连续 30 个交易日内有 15
个交易日收盘价格不低于“景旺转债”当期转股价格的 130％(含 130%)，已触发
可转债的赎回条款。
    公司决定对全部已发行的“景旺转债”行使提前赎回权，对“赎回登记日”
登记在册的“景旺转债”全部赎回。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于提前赎回“景旺转债”的提示性公告》（公告
编号：2019-022）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
 三、备查文件

                                     1
1、《深圳市景旺电子股份有限公司第二届董事会临时会议决议》


特此公告。


                                   深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 3 日




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