证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号:2020-010
深圳市景旺电子股份有限公司
关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和上
市公司临时公告格式指引第十六号的要求，现将深圳市景旺电子股份有限公司
（以下简称“公司”、“景旺电子”）2019 年度募集资金存放与实际使用情况
报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]2993 号）核准，深圳市景旺电子股份有限
公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2016 年 12 月 30 日首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）48,000,000.00 股，发行价为 23.16 元/股，募集资金总额
为人民币 1,111,680,000.00 元，扣除保荐及承销费用、中介机构费用及其他发
行费用后，实际募集资金净额为人民币 1,051,968,120.00 元。上述募集资金于
2016 年 12 月 30 日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
本次公开发行股票募集资金的到位情况进行审验并出具了天职业字[2016]17352
号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]878 号）核准，公司于 2018 年 7 月
6 日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）978.00 万张，
每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 97,800.00 万元，扣除发行费用人民币
1,509.80 万元，募集资金净额为 96,290.20 万元。上述募集资金已于 2018 年 7
月 12 日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2018]17102 号《验资报告》。
截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金已累计投入 175,233.94 万元，本
年度累计投入 35,282.20 万元，尚未使用募集资金余额为人民币 29,248.59 万元
（含银行利息）。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度制定情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份
有限公司公开募集资金管理的通知》精神、上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《深
圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募
集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目
的变更及使用情况的监督等进行了规定。
该管理制度经本公司第一届董事会第十一次会议、2014 年第三次临时股东
大会审议通过，《管理制度》自公司上市后开始实施。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定、公司募集资金管理制度的要求，本公司、
募投项目实施主体江西景旺精密电路有限公司（以下简称“江西景旺”）及景旺
电子科技（龙川）有限公司（以下简称“龙川景旺”）、本公司保荐机构民生证券
股份有限公司（以下简称“民生证券”）与银行签署了相应的募集资金监管协议，
公司签署的募集资金监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无
重大差异，协议得到了切实履行。
1、首次公开发行 A 股股票募集资金三方监管协议情况
2016 年 12 月 30 日，本公司、民生证券与中国银行股份有限公司深圳南头
支行（以下简称“中行深圳南头支行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
2017 年 3 月 17 日，本公司、子公司江西景旺、民生证券与中行深圳南头支
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、子公司龙川景旺、民生
证券与中行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金承诺的募投项目部分已实施完毕，公司
已注销首次公开发行股票募集资金的部分专户。
2、发行可转换公司债券募集资金三方监管协议情况
2018 年 8 月 1 日，本公司、民生证券与中行深圳南头支行签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
2018 年 8 月 8 日，本公司、子公司江西景旺、民生证券分别与中行深圳南
头支行、宁波银行深圳分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在专用账户的存储情况如下：
序号 开户行 银行账号 账户余额（元） 使用资金
1 中行深圳西丽支行 753668251835 - 注1
2 中行深圳西丽支行 751068513706 5,804,162.63
3 宁波银行深圳南山支行 73010122001427085 - 注2
4 中行深圳西丽支行 765370610508 - 注3
5 中行深圳西丽支行 747170627445 26,302,296.67 注4
73010122001577468 50,379,458.77
6 宁波银行深圳南山支行
73010122001796130 100,000,000.00 注5
合计 182,485,918.07
注 1：截至 2019 年 12 月 31 日止，“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已完成，对应
的募集资金专户 753668251835 已销户并于 2017 年 9 月 30 日披露关于注销部分募集资金专
户的公告。
注 2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”项目已完
成，对应的募集资金专户 73010122001427085 已销户并于 2019 年 12 月 24 日披露关于注销
部分募集资金专户的公告。。
注 3：公司完成了使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50 万元）对江西景旺
进行增资的事项，对应的募集资金专户 765370610508 已销户并于 2018 年 9 月 22 日披露关
于注销部分募集资金专户的公告。
注 4：除上表的金额之外，子公司江西景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支行购买
理财产品 11,000.00 万元
注 5：截至 2019 年 12 月 31 日止，子公司江西景旺使用闲置募集资金在宁波银行深圳
南山支行购买结构性存款 10,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
本公司 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1《募集资
金使用情况对照表（首次公开发行 A 股股票）》、附件 2《募集资金使用情况对照
表（可转换公司债券）》。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用首次公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转
换公司债券募集资金共计不超过人民币 50,000.00 万元购买安全性高、流动性
好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有
效期内循环滚动使用。授权期内，公司使用募集资金购买了安全性高、流动性好、
满足保本要求的理财产品，累计取得收益 13,178,493.18 元，到期赎回的本金和
理财收益均已经归还募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。
2019 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二
次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意子公司使用首次公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债
券募集资金共计不超过人民币 40,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保
本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循环
滚动使用。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买的理财产品均为银行保本型理财
产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情况。
报告期内，公司累计取得银行利息及理财收益 1181.01 万元，到期赎回的本金和
理财收益均已经归还至募集资金专户，并按照相关规定履行了信息披露义务。
（三）募投项目先期投入置换情况
报告期内，公司没有出现募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司真实、准确、完整、及时的披露了募集资金使用的情况，募集资金的使
用及管理不存在违规的情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告经公司董事会于 2020 年 3 月 16 日审议批准报出。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度募集资金存放与
使用情况出具了《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报
告》（天职业字[2020]12420-1 号），结论意见如下：
我们认为，景旺电子《深圳市景旺电子股份有限公司董事会关于募集资金
2019 年度存放与使用情况的专项报告》按照《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反
映了景旺电子 2019 年度募集资金的存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：景旺电子 2019 年度募集资金的存放和使用符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制
度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，具体使用情
况与信息披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
九、备查文件
1、深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议
2、深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第七次会议决议
3、《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（天
职业字[2020]12420-1 号）。
4、民生证券股份有限公司关于深圳市景旺电子股份有限公司 2019 年度募集
资金存放和实际使用情况的专项核查意见
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2020 年 3 月 17 日
附件 1
深圳市景旺电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表（首次公开发行 A 股股票）
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 105,196.81 本年度投入募
5,070.46
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
105,537.40
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
项目可行
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预 性是否发
项目（含部 度（%）（3）＝（2） 可使用状态日
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） 效益 计效益 生重大变
分变更） /（1） 期
化
承诺投资项目
1、江西景旺精密电路有限公司高
99.79% 2018 年 3 月
密度、多层、柔性及金属基电路板 否 74,120.68 74,120.68 3,998.40 73,964.13 19,755.78 是（注 6） 否
（注 3） （注 1）
产业化项目（一期）
2、景旺电子科技（龙川）有限公
101.65% 2019 年 8 月 否
司新型电子元器件表面贴装生产 否 6,803.95 6,803.95 1,072.07 6,916.13 248.85 否
(注 5) (注 2) （注 7）
项目
101.59%
3、偿还银行贷款及补充流动资金 否 24,272.18 24,272.18 - 24,657.14 不适用 不适用 不适用 否
（注 4）
承诺投资项目小计 105,196.81 105,196.81 5,070.46 105,537.40
超募资金投向
1.无此事项
超募资金投向小计
合计
“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”2018 年度实现利润总额 1,342.04 万元，超过达产后预期年效益 1,104.07
未达到计划进度或预计收益的情
万元（即利润总额）。由于柔性电路板市场竞争激烈，产品销售价格下降导致 SMT 业务毛利率下滑，2019 年度实现效益 248.85 万元（即利润总
况和原因（分具体项目）
额），未能达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况
无此事项。
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
无此事项。
情况
募集资金投资项目实施地点变更
无此事项。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无此事项。
情况
2017 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司江西景旺精密电路有限公司使用募集资金置换预先投入募投
项目自筹资金的议案》以及《关于子公司景旺电子科技（龙川）有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
募集资金投资项目先期投入及置 用募集资金人民币 55,459.78 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。
换情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2017 年 3 月 23 日出具了“天职业字[2017]6737 号”《深圳市景旺电子股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于深圳市景旺电子股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无此事项。
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 580.42 万元存放于公司募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用。
题或其他情况
注 1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”计划建设期为五年，于 2012 年下半年以自有资金预先投入建设，原计划于
2017 年上半年全部建成。由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，项目建设进度有所延缓，公司于 2017 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会
第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，公司决定将本项目建设期延长至 2018 年 3 月 31 日。该项目已建设完成，并 2018 年 4 月披露项目建设完成的
公告。
注 2：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”建设期为三年，于 2016 年 2 月以自有资金预先投入建设，原计划于 2019 年 2 月全部建成，
由于募集资金的实际到位时间晚于计划时间，项目建设进度有所延缓，公司于 2019 年 2 月 27 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整募投项目“景旺
电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”实施进度的议案》，同意将本项目建设期延长至 2019 年 8 月 31 日。该项目已建设完成，并 2019 年 8 月披露
项目建设完成的公告。
注 3：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”承诺投资总额人民币 74,120.68 万元，截止日累计投入金额人民币 73,9
64.13 万元，差额-156.55 万元系尚未支付的合同尾款。
注 4：“偿还银行贷款及补充流动资金”承诺投资总额人民币 24,272.18 万元，截止日累计投入金额人民币 24,657.14 万元，多出 384.96 万元系募集资金专户的利息收
益用于该项目的支出。
注 5：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目”承诺投资总额人民币 6,803.95 万元，截止日累计投入金额人民币 6,916.13 万元，多出 11
2.18 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。
注 6：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（一期）”项目 2018 年度实现利润总额 21,536.20 万元，超过达产后预期年效益 1
8,654.28 万元（即利润总额）。2019 年度实现利润总额 19,755.78 万元，超过达产后预期年效益 18,654.28 万元（即利润总额）。
注 7：“景旺电子科技（龙川）有限公司新型电子元器件表面贴装生产项目” 2018 年度实现利润总额 1,342.04 万元，超过达产后预期年效益 1,104.07 万元（即利润总
额）。由于柔性电路板市场竞争激烈，产品销售价格下降导致 SMT 业务毛利率下滑，2019 年度实现效益 248.85 万元（即利润总额），未能达到预计效益。
深圳市景旺电子股份有限公司
募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）
截止日期：2019 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 96,290.20 本年度投入募
30,211.74
报告期内变更用途的募集资金总额 - 集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募
69,686.54
累计变更用途的募集资金总额比例 - 集资金总额
是否已变更 截至期末投资进 项目达到预定 项目可行性
承诺投资项目和 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入金 截至期末累计 本年度实现的 是否达到
项目（含部 度（%）（3）＝（2） 可使用状态日 是否发生重
超募资金投向 投资总额 额（1） 额 投入金额（2） 效益 预计效益
分变更） /（1） 期 大变化
承诺投资项目
1、江西景旺精密电路有限公司高
不适用
密度、多层、柔性及金属基电路板 否 96,290.20 96,290.20 30,211.74 69,686.54 72.37% 2020 年 6 月 8,115.90 否
（注 1）
产业化项目（二期）
承诺投资项目小计 96,290.20 96,290.20 30,211.74 69,686.54
超募资金投向
1.无此事项
超募资金投向小计
合计
未达到计划进度或预计收益的情 不适用。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
无此事项。
说明
超募资金的金额、用途及使用进展
无此事项。
情况
募集资金投资项目实施地点变更
无此事项。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
无此事项。
情况
2018 年 8 月 30 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金人民币 29,178.75 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。天
募集资金投资项目先期投入及置
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并于 2018 年 8 月 30 日出具了“天职业字[2018]18714 号”《深圳市景旺电子股份
换情况
有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。保荐机构民生证券股份有限公司出具的《关于深圳市景旺电子股份有限公司使
用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资
无此事项。
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
公司募投项目尚在投入中，不存在结余情况。
额及原因
截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 28,668.18 万元，其中 7,668.18 万元存放于公司募集资金专户，10,000.00 万元购买结构性存
尚未使用的募集资金用途及去向
款，11,000.00 万元购买银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问
不适用。
题或其他情况
注 1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”预计建设完成期为 2020 年 6 月，目前尚未达到预定可使用状态。但该项目
边建设边投产，2019 年度已实现效益 8,115.90 万元（即利润总额）。
