景旺电子：景旺电子2021年第一次临时股东大会决议公告2021-03-16
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-019
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债
转股代码：191602 转股简称：景 20 转股
深圳市景旺电子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19
楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 239
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 653,098,905
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.5215
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘绍柏先生主持，采取现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事黄小芬女士、董事刘羽先生、董事邓利
先生因工作原因未能现场出席；董事卓军女士、独立董事何为先生、独立董
事贺强先生因疫情原因未能现场出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席王化沾先生、职工代表监事王雪
兰女士因工作原因未能现场出席；
3、公司董事会秘书黄恬先生出席本次会议；
4、公司在任高级管理人员 7 人，出席 3 人。副总裁刘羽先生、副总裁邓利先生、
副总裁王宏强先生及财务总监王长权先生因工作原因未能出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于向下修正“景 20 转债”转股价格的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 651,102,387 99.6943 1,995,318 0.3055 1,200 0.0002
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案均以非累积投票方式获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（深圳）律师事务所
律师：黄亚平、罗增进
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，本所律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章
程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合
法有效。
四、 备查文件目录
1、 深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于深圳市景旺电子股份有限公司 2021
年第一次临时股东大会的法律意见书（观意字【2021】第 0176 号）。
深圳市景旺电子股份有限公司
2021 年 3 月 16 日
