证券代码：603228             证券简称：景旺电子     公告编号：2022-009
债券代码：113602             债券简称：景 20 转债


               深圳市景旺电子股份有限公司
         第三届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二
次会议之通知、议案材料于 2022 年 4 月 19 日书面及电话送达了公司全体监事。
本次会议于 2022 年 4 月 29 日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席王化沾
先生主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关
法律法规和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》。
    经核查，监事会认为：
    （1）《公司 2021 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
    （2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规
定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。经注册会计师审计的
公司 2021 年度财务报表真实、准确、完整。
    （3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定
的违法违规行为。
    （4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘
要披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

                                     1
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其
摘要。

    （二）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。
    经核查，监事会认为：《公司 2021 年度监事会工作报告》内容真实、准确、
完整的反映了报告期内监事会的工作情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

    （三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    经核查，监事会认为：公司编制的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告》符合相关法律、法规及其他规范性文件关于募集资金存放和使用的规
定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2022-010）。

    （五）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
    经核查，监事会认为：根据相关法律法规及自身经营需要，公司建立了较为
完善的内部控制体系并有效执行，保证了公司各项业务的有序开展，起到较好的
风险防范和控制作用，《公司 2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了
公司内部控制的实际情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                    2
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

    （六）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。

    经核查，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指
引第 3 号--上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2019-2021 年）股东
回报规划》关于现金分红比例的要求。预案综合考虑了公司的实际经营情况、未
来业务发展、资金需求等因素，兼顾公司的可持续发展和股东的合理回报需求，
不存在损害公司及股东利益的情形。公司严格按照《公司章程》关于现金分红事
项的决策程序审议本次预案，预案获得董事会三分之二以上出席董事的同意，独
立董事发表了同意的独立意见。
    同意公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年度权益分派实施时的股
权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元
（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子 2021 年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-
011）。

    （七）审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》。

    经审核，监事会同意：
    根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励
计划》的相关规定，因存在公司 2021 年度业绩不符合当期解锁的情形及原激励
对象离职的情形，公司需回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票累计
4,110,482 股。其中，回购注销 2018 年股权激励计划授予的限制性股票 1,646,400
股，回购价格为 13.67 元/股；回购注销 2019 年股权激励计划首次授予的限制性
股票 1,703,492 股，回购价格为 15.24 元/股；回购注销 2019 年股权激励计划预
留授予的限制性股票 760,590 股，回购价格为 16.36 元/股。
    本次回购注销员工已获授但尚未解锁的限制性股票符合相关法律、法规及公
司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划》的规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    同意公司按规定回购注销前述已获授但尚未解锁的限制性股票共计
4,110,482 股。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的公告》
（公告编号：2022-012）。
    （八）审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的
议案》。
    经审核，公司募投项目实施主体景旺电子科技（珠海）有限公司（简称“珠
海景旺”）使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目
建设进度和资金安排，且有利于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用。同
意子公司珠海景旺本次使用不超过人民币 40,000.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自会议审议通过之日起不超过 12 个月。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于子公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号：2022-015）。

    （九）审议通过了《关于预计 2022 年度日常关联交易情况的议案》。

    经核查，监事会认为：预计的 2022 年度日常关联交易情况是在充分考虑子
公司正常生产经营需要的前提下做出的合理预计，交易具有必要性与持续性。本
次关联交易预计金额在公司同类型交易中的占比较小，公司主营业务不会对其产
生依赖，不会影响公司财务的独立性。本次关联交易定价以同类交易市场价格为
依据，遵循公平、公正、合理的原则，交易执行按照公司内部相关管理制度要求
进行管控，不存在损害公司利益及公司股东利益的情形。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，无关联人需要回避表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：
2022-016）。

                                     2
    （十）审议通过了《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信的议案》。
    经核查，监事会认为：本次预计的 2022 年度公司及子公司向银行申请综合
授信的额度符合公司生产经营的需要，有利于推动公司整体稳健持续发展，符合
公司及子公司整体的利益，不会损害公司和股东的利益。同意公司及子公司 2022
年计划向银行申请总额度不超过人民币 56.30 亿元的综合授信。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于预计 2022 年度向银行申请综合授信及为子公
司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

    （十一）审议通过了《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》。

    经审核，监事会认为：公司为子公司提供担保，符合公司实际经营需要和整
体发展规划，担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。同意
公司为子公司开展银行授信业务提供最高额度不超过 160,000.00 万元的担保。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于预计 2022 年度向银行申请综合授信及为子公
司提供担保的公告》（公告编号：2022-017）。

    （十二）审议通过了《关于开展资产池业务的议案》。

    经审核，监事会同意公司及子公司景旺电子科技（龙川）有限公司、江西景
旺精密电路有限公司、景旺电子科技（珠海）有限公司 2022 年度在宁波银行股
份有限公司深圳分行开展资产池业务。公司及前述子公司根据实际经营发展及融
资需要共享不超过人民币 18 亿元的资产池额度。期限自公司 2021 年年度股东大
会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，在预计额度及期限内，
可循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于开展资产池业务的公告》 公告编号：2022-018）。

    （十三）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

    经审核，监事会同意公司使用自有资金不超过 3,000.00 万美元开展外汇衍
生品交易业务，使用期限自本次会议审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额
度及决议有效期内可以循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务
的公告》（公告编号：2022-019）。

    （十四）审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。

    经审核，同意公司及子公司使用自有资金不超过人民币 30,000.00 万元购买
安全性高、流动性好的理财产品，其中委托他人理财额度不超过人民币
20,000.00 万元，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循
环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2022-020）。

    （十五）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策
的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反
映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-
021）。

    （十六）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》。

                                     2
    经核查，监事会认为：
    （1）《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规
及《公司章程》的规定。
    （2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规
定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。
    （3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定
的违法违规行为。
    （4）监事会保证《深圳市景旺电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》披
露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

    三、备查文件

    《深圳市景旺电子股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
    特此公告。
                                       深圳市景旺电子股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 30 日