证券代码：603228           证券简称：景旺电子        公告编号：2022-026
债券代码：113602           债券简称：景 20 转债


                深圳市景旺电子股份有限公司
             第三届董事会第二十九会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议之通知、议案内容于 2022 年 5 月 12 日通过电话的方式告知了公司全体董
事。本次会议于 2022 年 5 月 17 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事
长刘绍柏先生主持。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事刘绍柏
先生、黄小芬女士、邓利先生、刘羽先生现场参加会议，董事卓军女士、卓勇先
生及独立董事贺强先生、周国云先生、罗书章先生通过电话会议形式参加会议。
本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况


    （一）审议通过了《关于不向下修正“景 20 转债”转股价格的议案》。

    截至本次会议召开日（2022年5月17日），公司股票已经出现连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%（即21.92元/股）
的情形，触发公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》有关向下修正转股价
格的条款。

    鉴于景20转债发行上市时间较短，距离6年存续届满期尚远，综合考虑公司
实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期发展潜力与内在价
值的信心，为维护全体投资者的利益，根据公司2019年第三次临时股东大会的授
权，董事会决定本次不向下修正转股价格，同时自本次会议后三个月内，如再次
触发景20转债转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。
    自本次会议之日起满三个月后，如再次触发景20转债转股价格向下修正的条

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款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使景20转债转股价格向下修正的权利。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避表决0票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上的《景旺电子关于董事会决定不向下修正“景 20 转债”转股
价格的公告》。（公告编号：2022-027）

    三、备查文件

    《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》。


    特此公告。


                                           深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                           2022 年 5 月 18 日




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