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北京观韬中茂（深圳）律师事务所
关于深圳市景旺电子股份有限公司
2021年年度股东大会的法律意见书
观意字【2022】第002752号
致：深圳市景旺电子股份有限公司
北京观韬中茂（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市景旺电
子股份有限公司（以下简称“景旺电子”或“公司”）的委托，指派律师列席景
旺电子于2022年5月23日召开的2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），
并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称
“《股东大会规则》”)等中国现行法律、法规和规范性文件以及《深圳市景旺
电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市景旺电子股有
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限公司股东大会议事规则》（以下简称“《议事规则》”）的有关规定，就本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序、表决结果等事项进
行见证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，
听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供
的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，不存在重大隐瞒和遗漏。
本所律师依据本法律意见书出具日前已发生或存在的事实以及中国现行法
律、行政法规和规范性文件发表法律意见。并依法对所出具的法律意见承担相应
的法律责任。
本法律意见书仅为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用
途。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会文件予以公告。
根据有关法律、法规和规范性文件的要求，本所律师按照律师行业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开
（一）经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会依照
《公司章程》、《议事规则》的规定提前通知了公司各股东。
公司于2022年4月29日召开了第三届董事会第二十八次会议并形成决议，决
定于2022年5月23日召开本次股东大会。公司董事会于2021年4月30日在《上海证
券报》、《证券时报》刊登，并在上海证券交易所网站（网址www.sse.com.cn）
发布了《深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》 以
下简称“《通知》”），将本次股东大会的会议日期、会议地点、召开方式、审
议事项、会议出席对象、现场会议登记等内容通知了各股东。
（二）本次股东大会采取现场会议、网络投票相结合的方式召开。2022年5
月23日下午14：30分本次股东大会现场会议在广东省深圳市南山区海德三道天利
中央商务广场C座19楼，本次股东大会召开的实际时间、地点与《通知》中所告
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知的时间、地点一致。
（三）公司董事长刘绍柏先生主持本次股东大会。会议就《通知》中所列议
案进行了审议。董事会工作人员当场对本次股东大会作记录，会议记录由会议主
持人及出席会议的董事、监事、董事会秘书签名。
（四）除现场会议外，公司通过上海证券交易所交易系统及上海证券交易所
互联网投票系统为股东安排了网络投票。通过上海证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2022年5月23日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通
过上海证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月23日9:15-
15:00。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定，
董事会作为召集人的资格合法有效。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
（一）根据出席本次股东大会的股东及股东代理人的签名和授权委托书等文
件，出席本次股东大会的股东及股东代理人共27名，代表股份633,842,823股，
占公司股份总数的74.4232%。其中，出席现场会议的股东及委托代理人5名，代
表有表决权股份592,996,075股；通过网络投票的股东22名，代表有表决权股份
40,846,748股。
本所律师认为，上述出席本次股东大会的股东和股东代理人的资格符合相关
法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《议事规则》的规定。
（二）列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高
级管理人员及本所律师。
本所律师认为，上述列席本次股东大会人员的资格符合法律、行政法规、规
范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定。
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三、关于本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序
经本所律师见证，本次股东大会未发生股东（或股东代理人）提出新提案的
情形。
四、关于本次股东大会的表决程序和表决结果
经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票、网络投票的方式。出席现场
会议的股东及股东代理人以记名投票方式对本次股东大会审议事项逐项进行了
表决；会议推选2名股东代表、1名监事、1名律师进行计票和监票并于本次股东
大会当场公布了表决结果。
根据经公布的表决结果及本所律师见证，本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）非累积投票议案
1.《公司2021年年度报告及其摘要》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
633,679,086 99.9741 117,500 0.0185 46,237 0.0074
2.《公司2021年度董事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
633,677,786 99.9739 117,500 0.0185 47,537 0.0076
3.《公司2021年度监事会工作报告》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
633,677,786 99.9739 117,500 0.0185 47,537 0.0076
4.《公司2021年度财务决算报告》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
633,677,786 99.9739 117,500 0.0185 47,537 0.0076
5.《公司2021年度利润分配预案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
633,723,023 99.9810 118,800 0.0187 1,000 0.0003
6. 《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
633,584,383 99.9592 257,440 0.0406 1,000 0.0002
7. 《关于 2022 年度为子公司提供担保的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
631,270,518 99.5941 2,571,305 0.4056 1,000 0.0003
8. 《关于开展资产池业务的议案》；
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
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票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
633,584,383 99.9592 257,440 0.0406 1,000 0.0002
（二）现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
A 股股东分段情况 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
持股 5%以上普通 587,462,230 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 22,617,548 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 23,643,245 99.4958 118,800 0.4999 1,000 0.0043
股股东
其中:市值 50 万 2,312,141 99.4708 11,300 0.4861 1,000 0.0431
以下普通股股东
市值 50 万以上普 21,331,104 99.4985 107,500 0.5015 0 0.0000
通股股东
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《 公 司
5 2021 年 46,260,793 99.7417 118,800 0.2561 1,000 0.0022
度利润分
配预案》
《关于预
6 计 2022 46,122,153 99.4427 257,440 0.5550 1,000 0.0023
年度向银
行申请综
合授信的
议案》
《 关 于
7 2022 年 43,808,288 94.4539 2,571,305 5.5439 1,000 0.0022
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度为子公
司提供担
保 的 议
案》
《关于开
8 展资产池 46,122,153 99.4427 257,440 0.5550 1,000 0.0023
业务的议
案》
上述第6项、第7项、第8项议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所
持表决权的三分之二以上通过。
上述第1项议案经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分
之二以上通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决票数符合《公司法》、《股
东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》
的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，景旺电子本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合
法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决
议合法有效。
【以下无正文】
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