证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-037
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简
称“公司”、“景旺电子”）将截至 2021 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报
告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况
（一）2018 年发行可转换公司债券募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]878 号文核准，景旺电子于 2018 年 7 月 6
日公开发行了 9,780,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币
978,000,000.00 元。本次募集资金总额人民币 978,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
15,098,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 962,902,000.00 元。
该次募集资金到账时间为 2018 年 7 月 12 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 12 日出具“天职业字[2018]17102 号”验
资报告予以验证。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》
要求，本公司就公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户
（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签
订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司江西景旺精密电路有限公司（以下简称
“江西景旺”）分别在中行深圳西丽支行、宁波银行深圳南山支行开设募集资金专户。上述
专户仅用于募集资金的存储和使用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：
募集资金初始存放金
项目名称 存放银行 账户性质 银行账户账号 截止日余额
额
中行深圳西丽
募集资金专户 765370610508 962,902,000.00 -
支行
江西景旺精密电路有限公司高密
中行深圳西丽
度、多层、柔性及金属基电路板产 募集资金专户 747170627445 - -
支行
业化项目（二期）
宁波银行深圳 730101220015
募集资金专户 - -
南山支行 77468
合计 —— 962,902,000.00 -
注 1：公司已完成使用可转债募集资金净额及账户相关利息（212.50 万元）对江西景旺
进行增资的事项，对应的募集资金专户 765370610508 已销户并于 2018 年 9 月 22 日披露关
于注销部分募集资金专户的公告。
注 2：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二
期）”项目已完成，对应的募集资金专户 747170627445、73010122001577468 已销户并于 2021
年 8 月 7 日披露关于注销部分募集资金专户的公告。
（二）2020 年发行可转换公司债券募集资金情况
1、前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1176 号文核准，景旺电子于 2020 年 8 月 24
日公开发行了 17,800,000 张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币
1,780,000,000.00 元。本次募集资金总额人民币 1,780,000,000.00 元，扣除发行费用人民
币 19,770,754.67 元后,实际募集资金净额为人民币 1,760,229,245.33 元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 28 日，募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 8 月 28 日出具“天职业字[2020]33669 号”验
资报告予以验证。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
根据上海证券交易所有关规定以及《深圳市景旺电子股份有限公司募集资金管理制度》
要求，本公司就公开发行可转换公司债券募集资金开设了中国银行深圳西丽支行专项账户
（注：《募集资金专户存储三方监管协议》系公司与中国银行股份有限公司深圳南头支行签
订，中行深圳西丽支行为其下属分支机构），子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以下
简称“珠海景旺”）分别在中行深圳西丽支行、招商银行深圳南山支行开设募集资金专户。
上述专户仅用于募集资金的存储和使用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，前次募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：
募集资金初始存放金
项目名称 存放银行 账户性质 银行账户账号 截止日余额
额
中行深圳西丽支行 募集资金专户 766673939144 1,760,229,245.33 -
募集资金初始存放金
项目名称 存放银行 账户性质 银行账户账号 截止日余额
额
747173950237 - 102,413,901.89
中行深圳西丽支行 募集资金专户 结构性存款（注
250,000,000.00
景旺电子科技（珠 2）
海）有限公司一期工 招商银行深圳南山支
募集资金专户 755951213410703 - 20,154,694.23
程——年产 120 万 行
平方米多层印刷电
临时补充流动资金（注 3） / 200,000,000.00
路板项目
临时转至基本户（注 4） / 498,979.13
合计 1,760,229,245.33 573,067,575.25
注 1：公司已完成使用可转债募集资金净额及账户相关利息（124.47 万元）对珠海景旺
进行增资的事项，对应的募集资金专户 766673939144 已销户并于 2021 年 8 月 31 日披露关
于注销部分募集资金专户的公告。
注 2：截至 2021 年 12 月 31 日，子公司珠海景旺使用闲置募集资金在中行深圳西丽支
行购买结构性存款 25,000 万元。
注 3：截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金待归还
金额 20,000 万元。
注 4：由于账号为 766673939144 的募集资金专户销户，该账户对应的利息收入 49.90
万元转入公司基本户并于 2021 年 12 月 31 日留存于该账户。截至本报告出具日，该笔款项
已转入账号为 747173950237 的募集资金专户。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况对照表说明
1、截至 2021 年 12 月 31 日止，2018 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表，
详见本报告附件 1。
2、截至 2021 年 12 月 31 日止，2020 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表，
详见本报告附件 2。
（二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2018 年发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2018 年 7 月 31 日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 31,333.34 万元，
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2018]18714 号”《以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
29,178.75 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2020 年发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金对募集资金项目先行投入 49,896.23 万元，
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职业字[2020]35178 号”《以自筹资金
预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币
47,752.07 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）前次募集资金实际投资项目变更情况
1、2018 年发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
2、2020 年发行可转换公司债券募集资金实际投资项目未发生变更。
（四）闲置募集资金使用情况说明
1、对闲置募集资金进行现金管理的情况
2018 年 8 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十二次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使
用首次公开发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过
人民币 50,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超
过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
2019 年 8 月 19 日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审
议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用首次公开
发行 A 股股票募集资金、2018 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币
40,000.00 万元购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个
月，在前述额度及决议有效期内循环滚动使用。
2020 年 8 月 28 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审
议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司使用 2018 年
公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 15,000.00 万元购买安全性高、流动
性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内循
环滚动使用。
2020 年 9 月 3 日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用
2020 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 130,000.00 万元购买安全性
高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有
效期内循环滚动使用。
2021 年 8 月 13 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司珠海
景旺使用 2020 年公开发行可转换公司债券募集资金共计不超过人民币 70,000.00 万元购买
安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及
决议有效期内循环滚动使用。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司正在进行现金管理尚未到期的金额为 25,000 万元，具
体情况如下：
投资金额
序号 产品名称 产品类型 产品发行主体 产品期限 使用资金
（万元）
2021-12-30 2020 年发行可
保本保最低 中行深圳西丽支
1 结构性存款 5,010.00 至 2022-4- 转换公司债券
收益型 行
11 募集资金
2021-12-30 2020 年发行可
保本保最低 中行深圳西丽支
2 结构性存款 4,990.00 至 2022-4- 转换公司债券
收益型 行
12 募集资金
2021-12-30 2020 年发行可
保本保最低 中行深圳西丽支
3 结构性存款 7,510.00 至 2022-2- 转换公司债券
收益型 行
10 募集资金
2021-12-30 2020 年发行可
保本保最低 中行深圳西丽支
4 结构性存款 7,490.00 至 2022-2- 转换公司债券
收益型 行
11 募集资金
合计 25,000.00
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司根据业务发展需要和营运资金需求，
在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用募集资
金不超过 20,000 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月，到期及时归还到募集资金专用账户。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于临时补充流动资金的募集资金金额为 20,000 万元。
（五）尚未使用的前次募集资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，2018 年发行可转换公司债券募集资金已使用完毕。
截至 2021 年 12 月 31 日止，2020 年发行可转换公司债券未使用完毕的募集资金余额为
人民币 573,067,575.25 元（含募集资金专户余额 122,568,596.12 元，结构性存款余额
250,000,000.00 元、待归还的临时补充流动资金 200,000,000.00 元、募集资金专户销户临
时转至基本户并于报告日前已归还的利息收入 498,979.13 元），占募集资金净额的比重为
32.56%，剩余募集资金将继续用于募集资金投资项目支出。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
1、截至 2021 年 12 月 31 日止，2018 年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效
益情况对照表，详见本报告附件 3。
2、截至 2021 年 12 月 31 日止，2020 年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效
益情况对照表，详见本报告附件 4。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况
1、2018 年发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。
2、2020 年发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在无法单独核算效益情况。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。
（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次募集资金不存在用于认购股份的资产。
四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息的比较
本公司前次募集资金使用情况与已公开披露信息不存在差异。
五、结论
董事会认为，本公司按 2018 年发行可转换公司债券募集说明书以及 2020 年发行可转
换公司债券募集说明书中披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集
资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、
准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
附件：1．2018 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2．2020 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
3．2018 年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
4．2020 年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2022 年 6 月 28 日
附件 1
2018 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：96,290.20 已累计使用募集资金总额：98,892.84（注1）
各年度使用募集资金总额：
2021年使用8,310.51
变更用途的募集资金总额：-
2020年使用20,895.80
变更用途的募集资金总额比例：-
2019年使用30,211.74
2018年及以前使用39,474.80。
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与募集 用状态日期（或截
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 后承诺投资金额的差 止日项目完工程
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 额
额 度）
江西景旺精密电路有限公司高密 江西景旺精密电路有限公司高密
1 度、多层、柔性及金属基电路板产 度、多层、柔性及金属基电路板产 96,290.20 96,290.20 98,892.84 96,290.20 96,290.20 98,892.84 2,602.64（注 2） 2020 年 6 月
业化项目（二期） 业化项目（二期）
合计 96,290.20 96,290.20 98,892.84 96,290.20 96,290.20 98,892.84 2,602.64
注 1：已累计使用募集资金总额与各年度使用募集资金直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成。
注 2：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”承诺投资总额人民币 96,290.20 万元，截止日累计投
入金额人民币 98,892.84 万元，多出 2,602.64 万元系募集资金专户的利息收益用于该项目的支出。
附件 2
2020 年发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：176,022.92 已累计使用募集资金总额：121,642.05
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：-
2021年使用45,309.76
变更用途的募集资金总额比例：-
2020年使用76,332.29。
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使
实际投资金额与 用状态日期（或截
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资 止日项目完工程
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额
金额的差额 度）
景旺电子科技（珠海）有限公司一期 景旺电子科技（珠海）有限公司一期
1 工程——年产 120 万平方米多层印 工程——年产 120 万平方米多层印 176,022.92 176,022.92 121,642.05 176,022.92 176,022.92 121,642.05 -54,380.87 2023 年 3 月
刷电路板项目 刷电路板项目
合计 176,022.92 176,022.92 121,642.05 176,022.92 176,022.92 121,642.05 -54,380.87
附件 3
2018 年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益（达产 最近三年实际效益 截止日
是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 后年利润总额） 2019年 2020年 2021年 累计实现效益
江西景旺精密电路有限公司高密
1 度、多层、柔性及金属基电路板 不适用 34,328.98 8,115.90 14,066.62 23,979.63 48,084.14 不适用（注 1）
产业化项目（二期）
合计 34,328.98 8,115.90 14,066.62 23,979.63 48,084.14 ——
注 1：“江西景旺精密电路有限公司高密度、多层、柔性及金属基电路板产业化项目（二期）”预计于 2022 年达产，达产后预计可实现年利润总
额 34,328.98 万元（税前）。2019 年度至 2021 年度分别实现效益 8,115.90 万元、14,066.62 万元、23,979.63 万元（即利润总额）。
附件 4
2020 年发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：深圳市景旺电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益（达产 最近三年实际效益 截止日
是否达到预计效益
序号 项目名称 累计产能利用率 后年利润总额） 2019年 2020年 2021年 累计实现效益
景旺电子科技（珠海）有限公司
1 一期工程——年产 120 万平方米 不适用 36,678.34 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用（注 1）
多层印刷电路板项目
合计 36,678.34 —— —— —— —— ——
注 1：“景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 120 万平方米多层印刷电路板项目”预计建设完成期为 2023 年 3 月，目前尚未达到预
定可使用状态。