证券代码：603228           证券简称：景旺电子        公告编号：2022-063
债券代码：113602           债券简称：景 20 转债


               深圳市景旺电子股份有限公司
            第四届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会
议（以下简称“会议”）之通知、会议内容于 2022 年 8 月 23 日以口头及电话通
知的方式知会了公司全体监事。本次会议于 2022 年 8 月 23 日以现场会议的方式
召开，会议由公司 2022 年第二次临时股东大会选举的股东代表监事江伟荣先生
主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合有关法律
法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

    经全体监事推荐，同意选举江伟荣先生担任公司第四届监事会主席，任期自
第四届监事会任期届满时止。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》。

    为减少外汇汇率/利率波动给公司经营成果带来的风险，同意公司将自有资
金开展外汇衍生品交易的额度由原来的不超过美元 3,000 万元，增加至不超过美
元 18,000.00 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在
前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及指定
信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于增加外汇衍生品交易业务
                                    1
额度的公告》（公告编号：2022-066）。

    三、备查文件

    《深圳市景旺电子股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》


    特此公告。


                                           深圳市景旺电子股份有限公司监事会
                                                           2022 年 8 月 24 日




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