景旺电子：景旺电子第四届董事会第四次会议决议公告2022-11-17
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2022-080
债券代码：113602 债券简称：景 20 转债
深圳市景旺电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会
议之通知、议案材料于 2022 年 11 月 15 日以邮件及电话送达的方式送达了公司
全体董事。本次会议于 2022 年 11 月 16 日以现场会议结合通讯表决的方式召开，
会议由董事长刘绍柏先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
董事会会议审议情况
一、审议通过《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。
为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根
据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次公开发行 A 股可转换
公司债券方案进行了调整，调整内容具体如下：
1、发行规模
调整前：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
换公司债券募集资金总额不超过人民币 116,000.00 万元，具体募集资金数额由
公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后：
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转
1
换公司债券募集资金总额不超过人民币 115,400.00 万元，具体募集资金数额由
公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
2、本次募集资金用途及实施方式
调整前：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 116,000.00 万元，扣除
发行费用后，募集资金用于以下项目：
金额单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟以募集资金投入
景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——
1 258,715.43 116,000.00
年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目
合计 258,715.43 116,000.00
截至本次董事会决议日，公司实施或拟实施的财务性投资总额 1,000.00 万
元，该部分财务性投资金额已从本次募集资金总额中扣除。
景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 60 万平方米高密度互连
印刷电路板项目建成后，将形成 60 万平方米的 HDI 板（含 mSAP 技术）生产能
力，产品主要应用于手机、消费电子、5G 通信设备、汽车电子等领域。
上述项目的实施主体为公司全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以
下简称“珠海景旺”）。本次募集资金到位后，将通过向珠海景旺增资或借款的方
式投入，珠海景旺根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位
前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后
予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司
自筹解决。
调整后：
本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 115,400.00 万元，扣除
发行费用后，募集资金用于以下项目：
金额单位：万元
序号 项目名称 项目投资额 拟以募集资金投入
2
景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——
1 258,715.43 115,400.00
年产 60 万平方米高密度互连印刷电路板项目
合计 258,715.43 115,400.00
景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产 60 万平方米高密度互连
印刷电路板项目建成后，将形成 60 万平方米的 HDI 板（含 mSAP 技术）生产能
力，产品主要应用于手机、消费电子、5G 通信设备、汽车电子等领域。
上述项目的实施主体为公司全资子公司景旺电子科技（珠海）有限公司（以
下简称“珠海景旺”）。本次募集资金到位后，将通过向珠海景旺增资或借款的方
式投入，珠海景旺根据公司制定的募集资金投资计划具体实施。在募集资金到位
前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后
予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项目的资金需求，不足部分由公司
自筹解决。
3、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案无需提交公司股东大会审议。
详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上披露的相关内容。
二、审议通过《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。
为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根
据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对《深圳市景旺电子股份有
限公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行了修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《景旺电子公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的公
告》（公告编号：2022-086）。
三、审议通过《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风
3
险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根
据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次发行方案及预案进
行调整及修订。为保障中小投资者利益，就本次发行的调整事项，公司对本次公
开发行可转换公司债券事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，并提出了具体的
填补回报措施，编制了公开发行可转换公司债券填补被摊薄即期回报措施（修订
稿）。公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员依据上述规定对公司填
补回报措施能够得到切实履行作出了相应的承诺。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、
采取填补措施及相关承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-083）。
四、审议通过《关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券预案调整后募
集资金使用可行性分析的议案》。
为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，结合公司实际情况并根
据 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司就《深圳市景旺电子股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》进行了修订。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的
可行性分析研究报告（修订稿）》。
五、审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。
为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，更好地履
行公司的社会责任，充分维护公司股东、债权人及员工利益，全面有效提升公司
品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》
《中华人民共和国慈善法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市景旺电子股份
4
有限公司章程》的有关规定，制订本制度。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《景旺电子对外捐赠管理制度》。
六、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告审计机构的的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，
上市公司应当聘请具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构作为外部审
计机构，对上市公司的年度财务报告出具审计意见。经公司董事会审计委员会核
查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、
期货相关业务审计从业资格，未发生重大失误被监管机构问责，同时在担任公司
2019、2020、2021 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准
则》等相关规定，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的报告客观、
真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，
拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审
计机构。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《景旺电子关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-
084）。
七、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意公司于 2022 年 12 月 9 日召开 2022 年第三次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信
息披露媒体上的《景旺电子关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知公
告》（公告编号：2022-085）。
5
备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2022 年 11 月 17 日
6
