深圳市景旺电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会

         会议资料




      二〇二二年十二月
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          深圳市景旺电子股份有限公司
    2022 年第三次临时股东大会会议资料目录


一、会议须知

二、会议议程

三、会议议案

四、现场表决结果计票监票办法

五、股东现场投票注意事项

六、现场投票表




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             2022 年第三次临时股东大会会议须知

    为维护深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法

权益，确保公司 2022 年第三次临时股东大会（以下简称“会议”）的顺利召开，

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《公

司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规及规章制度制定本会议须知，

出席会议的全体人员应当认真阅读并一致遵守：

    一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常进行、

提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或

其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、见证律师和董事会邀请参会的人员

外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯

其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

    三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

    四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前二十分钟到达会场，

办理签到登记，应出示以下证件和文件：

    1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定

代表人身份的有效证明，持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本

人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

    2、自然人股东出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证；委托代理人出

席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

    五、出席会议的股东或授权代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权

利。

    六、股东要求在会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股

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东发言登记表”，股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，

按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除

涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和高

级管理人员回答股东提问。

    七、会议以记名投票方式对全部议案逐项表决，不得对议案进行搁置或不予

表决，表决时不进行会议发言质询。

    八、本次会议表决票清点工作由四人参加，分别为出席股东推选两名股东代

表、监事会推选一名监事、一名见证律师。

    九、为保证会议正常秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对违反会议秩序的行

为，工作人员有权加以制止。

    十、会议结束后，出席会议的董事、监事、高级管理人员、召集人或其代表、

会议主持人应当在会议记录上签名。



                                       深圳市景旺电子股份有限公司董事会

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               2022 年第三次临时股东大会会议议程

    会议召开时间：2022 年 12 月 9 日下午 14:30

    会议召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央广场 C 座 19 楼

    会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    会议主持人：董事长刘绍柏先生或（在董事长不能主持时）超过半数以上董

事推选的董事

    一、宣布会议开始

    1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代

理人）人数、持有和代表的股份数；

    2、宣读股东大会会议须知。

    二、宣读会议议案：

    议案一：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

度财务报告审计机构的议案》；

    议案二：《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。

    三、会议主持人宣读《深圳市景旺电子股份有限公司 2022 年第三次临时股

东大会表决结果计票监票办法》

    四、审议与表决

    1、推选现场会议的监票人；

    2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

    3、计票、监票。

    五、宣布全部表决结果

    六、宣读大会决议

    1、主持人宣读本次股东大会决议；

    2、律师发表本次股东大会见证意见。
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七、宣布会议结束

                       深圳市景旺电子股份有限公司董事会

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     关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
           为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案
                               （议案 1）
各位股东：
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，
上市公司应当聘请具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构作为外部审
计机构，对上市公司的年度财务报告出具审计意见。经公司董事会审计委员会核
查，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）具备证券、
期货相关业务审计从业资格，未发生重大失误被监管机构问责，同时在担任公司
2019、2020、2021 年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准
则》等相关规定，勤勉尽职、公允合理地发表独立审计意见，出具的报告客观、
真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，
拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审
计机构。
    本议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过。
    以上议案，请各位股东予以审议表决。




                               提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 16 日




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             关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
                              （议案 2）

各位股东：
    为进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对捐赠事务的管理，更好地履
行公司的社会责任，充分维护公司股东、债权人及员工利益，全面有效提升公司
品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》
《中华人民共和国慈善法》等法律、法规、规范性文件和《深圳市景旺电子股份
有限公司章程》的有关规定，制订本制度。
    本议案经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过。
    以上议案，请各位股东予以审议表决。




                             提案人：深圳市景旺电子股份有限公司董事会
                                                            2022 年 11 月 16 日




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                     2022 年第三次临时股东大会
                     现场表决结果计票监票办法

    为确保公司会议有效顺利的召开，特制定现场表决结果计票监票办法。
    1、会议设计票人 1 名，监票人 3 名，计票和监票人员中包括一名监事、两
名股东代表、一名见证律师。
    2、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准
确性承担法律责任。
    3、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票交到
计票人手中。
    到会股东（或代理人）应在表决票上签名，在股东账户一栏正确填写所有持
有景旺电子股票的股东账户，本次会议审议的议案均为非累积投票议案，请在表
决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划“√”。一个议案
只能有一种意思表示，多选的视为废票；不选、未签名、未填写股东账户、未提
交表决票或未按规定的时间和地点提交表决票的，均作为“弃权”处理。
    投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结
果经监票人核实、签字后，由监票人在会议上宣读。


                                 深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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                       股东现场投票注意事项

    1、每张投票表上请务必填写股东（代表）姓名、所有持有景旺电子股票的

股东账号、持股数量。

    2、每张表决票表上有2项议案，请全部进行表决或投票。

    3、表决时：

    请在所列议案右方的投票意见栏“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，

在相应投票意见栏画“√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为

废票。

    4、请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔填写，不得用红笔或铅笔，否则视

作弃权。

    5、填写完毕，请依次将投票表交给计票人，如不投票，或股东（代表人）

未在投票表上签名的，该投票视作弃权。

    6、投票结果统计期间，请不要擅自离开会场，等候宣布表决结果。



                                 深圳市景旺电子股份有限公司董事会
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               2022 年第三次临时股东大会现场表决票

股东名称：


股东账户：                                              持股数量：


地址：                                                  联系电话：


出席人签字：                                            时间：


                    表决事项                                          表决结果

1、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普伙）
                                                        同意□         反对□      弃权□
为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

2、《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》                 同意□         反对□      弃权□



    备注：
    1、委托人请在表决票中“同意”、“反对”、“弃权”三种意见中选择一种划
    “√”，一个议案只能有一个意思表示，不选或多选的视为废票；
    2、对于委托人在授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行
    表决。




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