（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、本人无下列不良纪录：

    （一）最近三十六个月曾被中国证监会行政处罚；

    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；

    （三）最近三十六个月曾受证券交易所公开谴责或者 2 次以上通报批

评；

    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲

自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；

    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。

    五、包括浙江五芳斋实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的境

内外上市公司数量未超过五家；本人在浙江五芳斋实业股份有限公司连续

任职未超过六年。

       六、本人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备会计专业的高级职

称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。

    本人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——规范运作》对本人的独立董事候选人任职资格进行核实并确

认符合要求。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不

存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后

果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。


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