证券代码：603237          证券简称：五芳斋         公告编号：2022-002



               浙江五芳斋实业股份有限公司
          第八届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会第十五次会议于 2022 年 9 月 21 日（星期三）在嘉兴市秀洲区新城
街道木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 9 月 15 日通过邮件的方式送达
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通
讯方式出席董事 4 人）。
    会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
   （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董
事会非独立董事候选人的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-
004）。
    1.1 提名厉建平先生为非独立董事候选人


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   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    1.2 提名魏荣明先生为非独立董事候选人

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    1.3 提名戴巍巍先生为非独立董事候选人
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    1.4 提名常晋峪女士为非独立董事候选人
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    1.5 提名马建忠先生为非独立董事候选人

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    1.6 提名陈传亮先生为非独立董事候选人
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   本议案需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董
事会独立董事候选人的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-
004）。
    2.1 提名郭德贵先生为独立董事候选人

   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2.2 提名张小燕女士为独立董事候选人
   表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    2.3 提名钟芳女士为独立董事候选人
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

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    本议案需提交公司股东大会审议。
   （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
   同意聘任黄锦阳女士为公司人力资源总监（简历附后），任期自
本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   （四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
    为进一步提升管理效率和综合运营水平，结合公司业务发展需要，
同意对公司内部组织架构进行优化调整，并授权公司经营管理层负责
公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事项。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （五）审议通过《关于修订公司内部治理相关制度的议案》
    为进一步完善公司内控体系建设，合理防范各类经营风险，不断
提升公司内部控制水平，规范公司治理结构，保证公司生产经营、管
理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息
披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规及规范
性文件的规定，以及《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，
公司修订了《重大交易决策制度》等公司内部治理相关制度。
    5.1 审议通过《关于修订<重大交易决策制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司重大交易决策制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    5.2 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》


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   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司对外担保管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    5.3 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司对外投资管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    5.4 审议通过《关于修订<筹资管理制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司筹资管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    5.5 审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司对外捐赠管理制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案需提交公司股东大会审议。
    5.6 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.7 审议通过《关于修订<全面预算管理办法>的议案》
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.8 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）


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的《浙江五芳斋实业股份有限公司信息披露事务管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.9 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.10 审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-005）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （七）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
    同意公司以自有资金对五芳斋（香港）有限公司（以下简称“香
港公司”）进行增资，增资金额约为 200 万美元（折合约 1,550 万港
币）。增资完成后，香港公司的注册资本由 2,052 万港币增加到 3,602
万港币，公司对香港公司的持股比例仍为 100%。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （八）审议通过《公司 2022 年上半年度利润分配预案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2022 年上半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-
006）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。


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    本议案需提交公司股东大会审议。
   （九）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议
案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：
2022-007）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   （十）审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行
费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
   （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2022-009）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
   （十二）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的
议案》


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    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-
010）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
       1. 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第
十五次会议相关事项的独立意见；
       2. 浙商证券股份有限公司关于浙江五芳斋实业股份有限公司使
用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见；
       3. 浙商证券股份有限公司关于浙江五芳斋实业股份有限公司以
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自
筹资金的核查意见；
       4. 浙商证券股份有限公司关于浙江五芳斋实业股份有限公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
       5. 浙江五芳斋实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议决
议。
    特此公告。


                             浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
                                               2022 年 9 月 22 日




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             浙江五芳斋实业股份有限公司
                    高级管理人员简历
    黄锦阳女士，1983 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，香港浸会大学工商管理硕士在读。二级心理咨询师，一级

企业人力资源管理师。2007 年 7 月至 2016 年 9 月，历任浙江五芳斋

实业股份有限公司人事主管、绩效主管、人力资源部经理助理、组织

发展经理等职务；2017 年 7 月至 2019 年 4 月任嘉兴悦程妇产医院人

力资源部经理；2019 年 4 月，任浙江五芳斋实业股份有限公司人力

资源部经理，2020 年 7 月至今任公司人力资源总监助理。

    黄锦阳女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高

级管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中

国证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在

《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。




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