证券代码：603237         证券简称：五芳斋         公告编号：2022-004


              浙江五芳斋实业股份有限公司
       关于公司董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事

会、监事会于 2022 年 6 月 19 日任期届满，2022 年 6 月 17 日召开

的公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司第八届董

事会延期换届的议案》，召开的公司第八届监事会第八次会议审议

通过了《关于公司第八届监事会延期换届的议案》。

    为了顺利完成董事会、监事会的换届选举工作，公司依据《公司

法》《上市公司独立董事规则》以及《浙江五芳斋实业股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定开展换届选举工作，

现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

   一、董事会换届选举情况

   公司第九届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独

立董事 3 名。第八届董事会提名委员会第三次会议对第九届董事会

董事候选人的任职资格进行了审查，认为董事候选人任职条件和工

作经历均符合《公司章程》的任职要求。公司于 2022 年 9 月 21 日

召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》及

《关于公司董事会换届选举暨提名公司第九届董事会独立董事候选

人的议案》，第九届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

   1. 提名厉建平先生、魏荣明先生、戴巍巍先生、常晋峪女士、马

建忠先生、陈传亮先生为第九届董事会非独立董事候选人；

   2. 提名郭德贵先生、张小燕女士、钟芳女士为公司第九届董事会

独立董事候选人。

    上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，所兼任上市

公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过六年。其中，郭德贵先

生为会计专业人士。

    独立董事对此发表独立意见，认为：非独立董事候选人和独立

董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事

任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任

公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会

的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任

上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作

经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规

则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立

性的相关要求。综上，我们同意提名厉建平先生、魏荣明先生、戴巍

巍先生、常晋峪女士、马建忠先生、陈传亮先生为浙江五芳斋实业股

份有限公司第九届董事会非独立董事候选人，提名郭德贵先生、张
小燕女士、钟芳女士为浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会

独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

    上述事项尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，其中

非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行，第九届

董事会非独立董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。郭

德贵、张小燕两位独立董事的任期自公司股东大会审议通过之日起

至 2023 年 5 月 31 日。钟芳独立董事的任期自公司股东大会审议通

过之日起至 2023 年 11 月 8 日。股东大会选举产生新一届董事会董

事之前，第八届董事会董事将会继续履行职责。

   二、监事会换届选举情况

   公司第九届监事会将由 5 名监事组成，其中非职工监事 3 名、职

工监事 2 名。

    公司于 2022 年 9 月 21 日召开第八届监事会第十一次会议，审

议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代

表监事候选人的议案》，同意提名胡建民先生、徐震坤先生、徐芳女

士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。上述议

案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，第九届监事会监

事任期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届

监事会任期届满。股东大会选举产生新一届监事会人选之前，公司

第八届监事会监事将继续履行职责。上述非职工代表监事候选人均

不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，
不存在上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的其他情况。

    职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。职工代表监事

将与经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生的 3 名非职工监事

共同组成第九届监事会。

   特此公告。

   附件：候选人简历




                           浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

                                            2022 年 9 月 22 日
              浙江五芳斋实业股份有限公司
              第九届董事会董事候选人简历

    厉建平先生： 1956 年 8 月出生，中国香港籍，无境外永久居留

权，大专学历。1976 年 8 月至 1980 年 9 月，任瑞安县公安局民警；

1980 年 9 月至 1983 年 9 月，任嘉兴市公安局刑警；1983 年 10 月至

1985 年 6 月，就读于杭州大学法律系；1985 年 7 月至 1990 年 11 月，

历任嘉兴市公安局郊区分局副局长、局长；1990 年 11 月至 1995 年

11 月，任嘉兴市公安局副局长；1995 年 12 月至今，任五芳斋集团

董事长；2002 年 4 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事长。

    厉建平先生间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋集团股

份有限公司、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司有关联关系外，

与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上的股东不

存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，

未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责

或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事、

监事或高级管理人员的其他情形。

    魏荣明先生：1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历。1982 年 8 月至 1988 年 8 月，任嘉兴市食品公司副科长；

1988 年 8 月至 1993 年 2 月，任嘉兴市商业局科员；1993 年 2 月至

2015 年 9 月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司总经理、副董事长；

2015 年 9 月至 2017 年 5 月，任五芳斋集团副董事长；2017 年 6 月
至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司副董事长。

    魏荣明先生直接和间接持有本公司股票，除与公司股东五芳斋

集团股份有限公司、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司有关联

关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%以上

的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任

职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所

的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担

任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

    戴巍巍先生：1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。1992 年 9 月至 1999 年 10 月，历任上海市地铁总

公司团委副书记、部门副经理；1999 年 10 月至 2003 年 7 月，任上

海市市政工程管理局主任科员；2003 年 7 月至 2007 年 8 月，任上海

嘉金高速公路发展有限公司常务副总；2007 年 9 月至 2009 年 4 月，

任上实管理（上海）有限公司助理总经理；2009 年 4 月至 2021 年 2

月，任上海沪宁高速（上海段）发展有限公司董事、总经理；2009 年

11 月至 2021 年 2 月，任上海申渝公路建设发展有限公司董事、总经

理；2021 年 2 月至今，任上实管理（上海）有限公司总经理；2017

年 6 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。

    戴巍巍先生未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投

资有限公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及

其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司
章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到

上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易

所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

    常晋峪女士：1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。2006 年 6 月至 2014 年 4 月，任上实管理（上海）

有限公司部门经理；2014 年 4 月至 2021 年 2 月，任上海路桥发展有

限公司副总经理；2014 年 4 月至今，任上海路桥发展有限公司董事；

2018 年 8 月至今，任星河数码副总经理，2021 年 11 月至今，任星

河数码董事；2021 年 2 月至今，任上海沪宁高速公路（上海段）发

展有限公司董事、总经理，上海申渝公路建设发展有限公司董事、总

经理；2013 年 7 月至 2020 年 10 月，任浙江五芳斋实业股份有限公

司监事；2020 年 10 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司董事。

    常晋峪女士未持有本公司股票，除与公司股东上海星河数码投

资有限公司有关联关系外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及

其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司

章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到

上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易

所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。

    马建忠先生：1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

大专学历，中欧国际工商学院 EMBA 在读。1997 年 7 月至 2018 年 12

月，历任浙江五芳斋实业股份有限公司业务员、宁波分公司经理、市
场部经理、电子商务总经理、挑拾生鲜总经理；2015 年 7 月至 2018

年 9 月，担任浙江五芳斋实业股份有限公司监事；2018 年 9 月至

2019 年 1 月，任浙江五芳斋实业股份有限公司副总经理兼全渠道营

销中心总经理；2019 年 1 月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公

司总经理；2019 年 6 月至今，担任浙江五芳斋实业股份有限公司董

事。

    马建忠先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管

理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》

《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，

未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证

券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情

形。

    陈传亮先生：1982 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，高级会计师。2004 年 1 月至 2004 年 9 月，任海南

月亮湾高尔夫球会会计；2004 年 10 月至 2012 年 1 月，历任五芳斋

集团下属子公司会计、主管、财务经理；2012 年 2 月至 2015 年 11

月，自主创业；2015 年 12 月至 2019 年 1 月，历任五芳斋实业公司

财务总监助理兼财务经理；2019 年 1 月至今，任五芳斋实业公司财

务总监。

    陈传亮先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管

理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，

未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证

券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情

形。

    郭德贵先生：1961 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。1993 年 8 月至 2021 年 4 月，任浙江财经大学会计

学院副教授；2017 年 6 月至今，任浙江五芳斋实业股份有限公司独

立董事。

    郭德贵先生未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级

管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国

证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公

司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

    张小燕女士：1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历。2005 年 8 月至 2011 年 1 月，任上海市锦天城律师

事务所杭州分所律师；2011 年 1 月至 2012 年 4 月，任北京高朋（杭

州）律师事务所合伙人；2012 年 5 月至今，任北京康达（杭州）律

师事务所高级合伙人；2017 年 6 月至今，任浙江五芳斋实业股份有

限公司独立董事。

    张小燕女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级

管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国

证券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公
司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。

    钟芳女士：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

博士研究生学历。1993 年 9 月至 1996 年 7 月，任国营第 755 厂助

理工程师；2002 年 1 月至今，任江南大学教授；2017 年 11 月至今，

任浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事。

    钟芳女士未持有本公司股票，其与本公司的董事、监事、高级管

理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，也未受过中国证

券监督管理机关及其他部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《公

司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的条件，不存在被中国证

监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。
              浙江五芳斋实业股份有限公司
           第九届监事会非职工监事候选人简历
    胡建民先生：1962 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

中专学历。1990 年 3 月至 2007 年 12 月，任嘉兴五芳斋粽子厂副厂

长；2007 年 12 月至 2014 年 12 月，任公司副总经理；2015 年 1 月

至 2018 年 12 月，任公司技术总监；2014 年 3 月至 2017 年 10 月，

任公司监事；2018 年 6 月至今，任公司监事；2019 年 1 月至今，担

任公司首席技术顾问；2019 年 6 月至今，任公司监事会主席。

    胡建民先生直接持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级

管理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司

法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处

罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上

海证券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其

他情形。

    徐震坤先生：1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生学历，1998 年 8 月至 2008 年 7 月，任复旦大学职员；

2008 年 8 月至 2009 年 7 月，任上海实业（集团）有限公司计划财务

部高级经理；2009 年 8 月至今，任星河数码助理总经理；2013 年 3

月至今，历任上实航天星河能源（上海）有限公司副总经理、董事兼

总经理。现任星河数码助理总经理、上实航天星河能源（上海）有限

公司总经理、公司监事。2020 年 10 月至今，任公司监事。

    徐震坤先生未持有本公司股票，与本公司的董事、监事、高级管
理人员及其他持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》

《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，

未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证

券交易所认定不适合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情

形。

    徐芳女士：1979 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，一级人力资源管理师、中级经济师。2001 年 7 月至 2002

年 12 月，就职台塑集团外贸员；2003 年 1 月至 2010 年 10 月，历任

浙江五芳斋实业股份有限公司人事专员、人力资源部经理；2010 年

11 月至 2017 年 12 月，任职五芳斋集团股份有限公司人力资源部总

经理兼集团党工办主任；2018 年至今，任职五芳斋集团股份有限公

司人力资源部总经理；2022 年 1 月至今兼任嘉兴未来食品研究院副

院长、嘉兴未来食品研究院有限公司董事、总经理；2022 年 3 月至

今兼任五芳斋集团股份有限公司监事、浙江远江生物科技有限公司

监事会主席。

    徐芳女士未持有本公司股票，除在五芳斋集团股份有限公司担

任监事之外，与本公司的董事、监事、高级管理人员及其他持股 5%

以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁

止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交

易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适

合担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。