证券代码：603237          证券简称：五芳斋         公告编号：2022-006



                   浙江五芳斋实业股份有限公司
       关于 2022 年上半年度利润分配预案的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示:

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.7 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基
数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

     本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    一、利润分配预案内容

    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度

实现归属于上市公司股东的净利润 242,374,304.89 元，截至 2022 年 6
月 30 日，母公司累计可供分配利润 428,544,855.98 元，上述财务数据
未经审计。

    经公司第八届董事会第十五次会议审议，公司 2022 年半年度拟以
实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分
配预案如下：


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    公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.7 元（含税），不以公积金
转增股本、不送红股。截至 2022 年 9 月 21 日，公司总股本为 100,743,000

股，以此计算合计拟派发现金红利 70,520,100.00 元（含税），占公司
2022 年半年度归属于上市公司股东的净利润（未经审计）比例为 29.10%。

    2022 年 6 月 30 日至本利润分配预案披露期间，公司生产经营情

况正常，公司经营业绩及现金流情况未发生重大变化。

    公司本次现金分红方案符合法律法规和上海证券交易所的相关规
定，符合《公司章程》、招股说明书披露的发行上市后的股利分配政策、

未来三年分红回报规划和公开承诺，不存在损害公司及全体股东利益的
情况，有利于公司持续、稳定、健康发展。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2022 年 9 月 21 日召开第八届董事会第十五次会议，经全体
董事一致同意，审议通过了《公司 2022 年上半年度利润分配预案》，

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，本次利润分
配尚需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    公司 2022 年上半年度现金分红预案综合考虑了公司所处的行业特
点、发展阶段、资金需求以及公司未来发展规划等因素，在保证公司

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正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东的即期和长远利益，
符合公司实际经营发展情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的

规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的合法利益。我们同意公
司 2022 年上半年度利润分配预案并提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司本次利润分配预案结合考虑了公司实际经营业绩情况、财务
状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润
分配的相关规定，与公司的长期经营发展规划相符，不存在损害中小

股东利益的情形。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响
公司的日常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。

                              浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

                                              2022 年 9 月 22 日




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