证券代码：603237          证券简称：五芳斋         公告编号：2022-013



                   浙江五芳斋实业股份有限公司
             第九届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     一、监事会会议召开情况

    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会

第一次会议于 2022 年 10 月 10 日（星期一）在嘉兴市秀洲区新城街道

木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场会议方式召开。

经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式通知了全体

监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

    第九届监事会第一次会议由全体监事共同推举胡建民先生主持会

议，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、

规章和《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

    出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    审议通过《关于选举监事会主席的议案》

    依据《公司章程》之规定，公司监事会设主席一人。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    选举胡建民先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之

日起至第九届监事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务

代表的公告》（公告编号：2022-015）。

    三、备查文件

    浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。



    特此公告。



                             浙江五芳斋实业股份有限公司监事会

                                               2022年10月11日




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