浙江五芳斋实业股份有限公司                                   独立董事意见




             独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的

                                 独立意见

     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《独

立董事工作制度》等相关法律法规的规定,作为浙江五芳斋实业股份有限公司（以

下简称“公司”）的独立董事，通过审阅相关材料，了解相关情况，基于独立判断

的立场，对公司第九届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

    一、高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，

其议案的审议和表决结果合法、有效。

    二、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在

被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布

为不适当人选的情况。

    三、经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任公司

相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

利益的情形。

    我们同意董事会聘任马建忠先生为公司总经理；徐炜女士、马冬达先生、沈燕

萍女士为公司副总经理；陈传亮先生为公司财务总监；厉昊嘉先生为公司总审计师；

黄锦阳女士为公司人力资源总监；于莹茜女士为公司董事会秘书。



                                            独立董事：郭德贵、张小燕、钟芳

                                                         2022 年 10 月 10 日