证券代码：603237          证券简称：五芳斋         公告编号：2022-016



               浙江五芳斋实业股份有限公司
           第九届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况
    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第二次会议于 2022 年 10 月 27 日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城
街道木桥港路 677 号五芳斋总部大楼 1 幢 21 楼会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 10 月 21 日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：
通讯方式出席董事 3 人）。
    会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议
召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
   二、董事会会议审议情况
    出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
   （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
   （二）审议通过《关于公司对外出售资产的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外出售资产的公告》（公告
编号：2022-019）。
   （三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理
财的公告》（公告编号：2022-020）。
   （四）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方
转让部分股权暨关联交易的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司并向
关联方转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。
   三、备查文件
   1. 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
   2. 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事《关于公司对外投资设
立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易议案的事前认可
意见》；
   3. 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事《关于第九届董事会第
二次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                            浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 31 日




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