证券代码：603237          证券简称：五芳斋         公告编号：2022-017



                   浙江五芳斋实业股份有限公司
             第九届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     一、监事会会议召开情况
    浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第二次会议于2022年10月27日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥
港路677号五芳斋总部大楼1幢2115室以现场结合通讯的方式召开。会议
通知已于2022年10月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事5人，实际出席监事5人（其中：通讯方式出席监事1人）。
    会议由公司监事会主席胡建民先生主持，公司部分高级管理人员列
席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
     二、监事会会议审议情况
    出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议：
   （一）审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    监事会认为：《2022年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律
法规及《公司章程》等规定；报告内容及格式符合监管规定，所包含的
信息能够真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况，未发现参与季


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报编制和审议的人员有违反保密规定或损害公司利益的行为。
   （二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方转
让部分股权暨关联交易的议案》
   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司并向关
联方转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。
    三、备查文件
    浙江五芳斋实业股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。


    特此公告。


                               浙江五芳斋实业股份有限公司监事会
                                                2022年10月31日




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