证券代码：603237            证券简称：五芳斋         公告编号：2023-009

                 浙江五芳斋实业股份有限公司
           2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、   会议召开和出席情况


(一)   股东大会召开的时间：2023 年 2 月 6 日


(二)   股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路 677 号兴
   耀商务广场（五芳斋总部大楼）1 幢 325 室


(三)   出席会议的普通股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         25

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                63,680,637

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                               63.2109



(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长厉建平先生主持，采用现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中：董事戴巍巍先生以通讯方式出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 董事会秘书于莹茜女士出席本次会议；
4、 副总经理徐炜女士、副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、人力资源
   总监黄锦阳女士列席本次会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
   案


   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                       反对                    弃权

                票数       比例（%）        票数     比例（%） 票数         比例（%）

   A股       63,677,637        99.9952      3,000         0.0048       0          0.0000



2、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
   议案


   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                        反对                     弃权

                 票数           比例（%）     票数         比例（%）   票数       比例（%）

   A股         63,677,637        99.9952       3,000         0.0048           0    0.0000
    3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
       激励计划有关事项的议案


       审议结果：通过

    表决情况：

    股东类型               同意                          反对                       弃权

                   票数           比例（%）       票数        比例（%） 票数             比例（%）

      A股        63,677,637        99.9952         3,000        0.0048              0     0.0000



    4、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案


       审议结果：通过

    表决情况：

    股东类型               同意                        反对                     弃权

                    票数          比例（%）     票数     比例（%）       票数           比例（%）

       A股        5,603,104       99.9464       3,000         0.0536            0         0.0000



    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案       议案名称                      同意              反对             弃权
序号                                票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1    关于公司《2023 年限           7,331,854 99.9590 3,000     0.0410     0   0.0000
     制性股票激励计划
     （草案）》及其摘要的
     议案
2    关于公司《2023 年限           7,331,854     99.9590      3,000    0.0410              0   0.0000
     制性股票激励计划实
     施考核管理办法》的
     议案
3     关于提请公司股东大           7,331,854     99.9590      3,000    0.0410              0   0.0000
      会授权董事会办理公
      司 2023 年限制性股
      票激励计划有关事项
      的议案
4      关于公司 2023 年度      5,531,854   99.9457   3,000   0.0543     0   0.0000
       日常关联交易预计的
       议案


    (三)     关于议案表决的有关情况说明


        议案 1、2、 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    议案 4 为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
        涉及关联股东回避表决的第 4 项议案，关联股东五芳斋集团股份有限公司、
    上海星河数码投资有限公司、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司、魏荣明、
    张建平，均已回避表决。


    三、     律师见证情况


    1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

        律师：沈国权、黄非儿

    2、 律师见证结论意见：


        公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
    议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股
    东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，
    本次股东大会通过的决议合法有效。

        特此公告。

                                           浙江五芳斋实业股份有限公司董事会
                                                             2023 年 2 月 7 日


           上网公告文件

        上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2023年第一次

        临时股东大会的法律意见书

           报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的 2023 年第一次临时股东

大会决议